股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2026-029
大秦铁路股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 21 日以通
讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 15 日以书面和电子邮件形式送达
各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公
司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过以下议案：
议案一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案。会议选举陆勇先生为公
司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案二、关于选举公司法定代表人的议案。会议选举陆勇先生为公司法定代
表人。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2026 年 5 月 22 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司关于选举公司法定代表人的公告》。
议案三、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案。会议选举杨涛先生为
公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案四、关于选举董事会战略委员会委员的议案。会议选举陆勇先生、杨涛
先生、张竑毅先生、张志辉先生、郝生跃先生担任第八届董事会战略委员会委员。
董事长陆勇先生担任董事会战略委员会主任。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案五、关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案。会议选举樊燕萍女
士、许光建先生、杨庆欣女士担任第八届董事会审计委员会委员；选举樊燕萍女
士担任董事会审计委员会主任。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案六、关于选举董事会提名委员会委员及主任的议案。会议选举郝生跃先
生、杨涛先生、朱玉杰先生担任第八届董事会提名委员会委员；选举郝生跃先生
担任董事会提名委员会主任。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案七、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案。会议选举许
光建先生、杨庆欣女士、樊燕萍女士担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员；
选举许光建先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案八、关于续聘张竑毅先生为公司总经理的议案。会议决定续聘张竑毅先
生为公司总经理。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
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