证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2026-017 号
河南羚锐制药股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议
于 2026 年 5 月 21 日在河南省新县将军路 666 号一楼会议室以现场及通讯相结合
的方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 20 日在公司 2025 年年度股东会及职工代
表大会选举产生第十届董事会成员后以通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本
次董事会通知时限。本次会议由与会董事共同推举的董事熊伟先生主持，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董
事就会议议案进行了审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于组建公司第十届董事会战略委员会的议案》
选举熊伟、赵志军、王钊、杨钧、张钦昱为公司第十届董事会战略委员会成
员，其中熊伟任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《关于组建公司第十届董事会提名委员会的议案》
选举王钊、熊伟、余鹏、杨钧、张钦昱为公司第十届董事会提名委员会成员，
其中王钊任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过《关于组建公司第十届董事会审计委员会的议案》
选举杨钧、赵志军、程宝东、王钊、张钦昱为公司第十届董事会审计委员会
委员，其中杨钧任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过《关于组建公司第十届董事会薪酬与考核委员会的议案》
选举张钦昱、熊伟、陈燕、王钊、杨钧为公司第十届董事会薪酬与考核委员
会委员，其中张钦昱任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
五、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
选举熊伟为公司第十届董事会董事长，任期三年。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任熊伟为公司总经理，任期三年。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
七、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
聘任陈燕、潘滋润、冯国鑫、叶强、李磊为公司副总经理，聘任余鹏为公司
财务总监，聘任陶泓宇为公司董事会秘书。任期三年。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议；聘任
财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任毛改莉为公司证券事务代表。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日
附：河南羚锐制药股份有限公司第十届董事会第一次会议人员简历
熊伟，男，1984 年 12 月生，研究生学历，正高级经济师。曾任河南羚锐制
药股份有限公司贴膏剂销售部副总经理、公司副总经理等职。现任河南羚锐集团
有限公司董事长，河南羚锐制药股份有限公司董事长、总经理。熊伟先生为公司
实际控制人，截至目前，熊伟先生直接持有公司股份 3,539,011 股，不存在《公
司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章
程》中规定不得担任公司董事、高管的情形，未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上
海证券交易所的有关规定。
赵志军，男，1971 年 12 月生，EMBA，注册会计师。曾任亚太会计集团高级
经理，河南银鸽实业投资股份有限公司总审计师，河南羚锐制药股份有限公司副
总经理、总经理等职。现任河南羚锐制药股份有限公司董事，河南羚锐集团有限
公司监事。截至目前，赵志军先生持有公司股份 400,000 股，不存在《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》中
规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所
的有关规定。
陈燕，女，1972 年 9 月生，本科学历。曾任河南羚锐制药股份有限公司总
经理助理等职。现任河南羚锐制药股份有限公司职工董事、副总经理，河南羚锐
集团有限公司监事。截至目前，陈燕女士持有公司股份 965,000 股，不存在《公
司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章
程》中规定不得担任公司董事、高管的情形，未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上
海证券交易所的有关规定。
冯国鑫，男，1989 年 12 月生，研究生学历，高级经济师。曾任河南羚锐制
药股份有限公司董事会秘书等职。现任河南羚锐制药股份有限公司董事、副总经
理，河南羚锐集团有限公司董事。截至目前，冯国鑫先生持有公司股份 550,000
股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》和《公司章程》中规定不得担任公司董事、高管的情形，未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合法律、行政法规、
中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
余鹏，男，1969 年 11 月生，高级经济师。曾任河南羚锐制药股份有限公司
财务部经理、审计总监、副总经理等职。现任河南羚锐制药股份有限公司董事、
财务总监，河南羚锐集团有限公司董事。截至目前，余鹏先生持有公司股份
—规范运作》和《公司章程》中规定不得担任公司董事、高管的情形，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合法律、行
政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
程宝东，男，1973 年 12 月生，高级经济师。曾任河南羚锐生物药业有限公
司副总经理、总经理，河南羚锐制药股份有限公司贴膏剂事业部总经理等职。现
任河南羚锐制药股份有限公司董事、总经理助理。截至目前，程宝东先生未持有
公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合法律、行政法规、
中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
王钊，男，1961 年 12 月生，药学博士。曾任日本国立岡山大学医学院药理
学系助理教授、美国西奈山医学院小儿免疫学系访问教授、哈佛大学医学院遗传
学系访问教授、清华大学科研院院长助理。现任清华大学药学院、生命科学学院
双聘教授，清华大学高端装备研究院生物医药与装备研究所所长，日本国立岡山
大学海外特聘教授，河南羚锐制药股份有限公司独立董事。截至目前，王钊先生
未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合法律、
行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
杨钧，男，1969 年 12 月生，资产评估师、注册会计师。曾任亚太(集团)会
计师事务所副主任会计师，现任北京亚太联华资产评估有限公司董事长，河南羚
锐制药股份有限公司独立董事。截至目前，杨钧先生未持有公司股票，与公司的
董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存
在《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公
司章程》中规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海
证券交易所的有关规定。
张钦昱，男，1985 年 5 月生，教授，博士生导师，法学博士。现任中国政
法大学经济法研究所所长，兼任北京市经济法研究会常务理事，中国商业法研究
会理事，北京市食品药品安全法治研究会理事，浙江省检察院“检校合作专家”，
北京市第一中级人民法院“专家智库”委员，中国银行间交易商协会“金融市场
机构投资者纠纷调解中心”调解员，中证资本市场法律服务中心公益调解员，北
交所专家，中国中小企业法治人才库入库专家，河南羚锐制药股份有限公司独立
董事。截至目前，张钦昱先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》中规定不得担
任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
潘滋润，男，汉族，1972 年 12 月生，本科学历，会计师。曾任河南羚锐制
药股份有限公司职工监事、财务总监等职。现任河南羚锐制药股份有限公司副总
经理，河南羚锐集团有限公司董事。截至目前，潘滋润先生持有公司股份 550,000
股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》和《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合法律、行政法规、中国证
监会和上海证券交易所的有关规定。
叶强，男，汉族，1972 年 5 月生，EMBA，会计师。曾任河南羚锐制药股份
有限公司证券事务代表、董事会秘书等职。现任河南羚锐制药股份有限公司副总
经理。截至目前，叶强先生持有公司股份 835,060 股，不存在《公司法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》中规定不
得担任公司高管的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关
规定。
李磊，男，汉族，1983 年 9 月生，研究生学历。曾任河南羚锐制药股份有
限公司工程技术中心主任、贴膏剂事业部副总经理、信阳分公司总经理等职。现
任河南羚锐制药股份有限公司副总经理、贴膏剂事业部总经理。截至目前，李磊
先生持有公司股份 400,000 股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合
法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
陶泓宇，男，汉族，1987 年 8 月生，研究生学历。曾任国信证券股份有限
公司投资银行资本市场部高级经理，深圳市前海瑞穗资本投资有限公司投资总
监，贵州凉都产业投资管理有限公司副总经理等职。现任河南羚锐制药股份有限
公司董办主任、董事会秘书。截至目前，陶泓宇先生未持有公司股份，不存在《公
司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章
程》中规定不得担任公司高管的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券
交易所的有关规定。
毛改莉，女，汉族，1989 年 10 月生，本科学历。现任公司证券事务代表。
截至目前，毛改莉女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务
代表的情形。
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