北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层
电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005
北京国枫律师事务所
关于迪瑞医疗科技股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2026]A0279号
致：迪瑞医疗科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见
证贵公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简
称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《迪
瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证
券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。贵
公 司 董 事 会 于 2026 年 4 月 30 日 在 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《迪瑞
医疗科技股份有限公司关于2025年年度股东会的通知》，于2026年5月8日在上述媒体公
开发布了《迪瑞医疗科技股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知
的公告》（以下统称为“会议通知”）。上述通知公告载明了本次会议的召开时间、地
点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月21日在长春市高新技术产业开发区宜居路3333号
公司会议室如期召开，由贵公司董事长郎涛主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 5 月 21 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 下 午
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票
统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本
次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计96人，代表股份126,462,646股，
占贵公司有表决权股份总数的46.3742％。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、部分高
级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表
决结果如下：
（一）表决通过了《公司2025年度董事会工作报告》
同意126,093,946股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对352,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2787%；
弃权16,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0128%。
（二）表决通过了《关于2025年度不进行利润分配的议案》
同意125,846,946股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对607,720股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4806%；
弃权7,980股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0063%。
（三）表决通过了《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
同意125,913,862股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.6005%；
反对497,800股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权7,300股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
关联股东安国柱回避表决。
同意125,957,546股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对497,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3936%；
弃权7,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0059%。
同意125,818,152股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.5982%；
反对497,800股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权9,800股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
关联股东安国柱等回避表决。
（四）表决通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意126,067,946股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对387,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3062%；
弃权7,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0059%。
（五）表决通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
同意126,064,946股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对394,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3116%；
弃权3,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0029%。
（六）表决通过了《关于制定〈慈善公益活动管理办法〉的议案》
同意125,963,546股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对369,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2925%；
弃权129,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1022%。
（七）表决通过了《关于预计2026年度综合授信额度的议案》
同意126,093,546股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对365,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2889%；
弃权3,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0029%。
（八）表决通过了《关于拟签署全面合作框架协议暨关联交易的议案》
同意48,827,646股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.2952%；
反对342,900股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权3,700股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
关联股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）回避表决。
（九）表决通过了《关于公司购买董高责任险的议案》
同意125,860,378股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.5926%；
反对507,400股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权7,500股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
关联股东安国柱等回避表决。
（十）表决通过了《关于变更会计政策的议案》
同意126,093,946股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对367,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2906%；
弃权1,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0009%。
（十一）表决通过了《关于补选公司董事的议案》
同意126,093,946股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对367,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2905%；
弃权1,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0010%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，
经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关
议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。独立董事在本次会议作了
述职报告。
经查验，上述第3.01项、第3.03项、第八项、第九项议案经出席本次会议的非关联
股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；其他议案经出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于迪瑞医疗科技股份有限公司2025年年度股
东会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李 洁
李鲲宇
首页
微信公众号
证券之星APP
