北京德恒（成都）律师事务所
关于成都天箭科技股份有限公司
法律意见
四川省成都市高新区天府大道中段 666 号希顿国际广场 B 座 20 层
电话：028-83338385 传真：028-83338385 邮编：610041
北京德恒（成都）律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司
北京德恒（成都）律师事务所
关于成都天箭科技股份有限公司
京德成律法意字 22G20260066-01 号
致：成都天箭科技股份有限公司
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以
下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 21 日召开。北京德恒（成都）律师事务所
（以下简称“德恒”）受公司委托，指派律师（以下简称“德恒律师”）出席了
本次会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）、
《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就
本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行
见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文
件，包括但不限于：（一）《公司章程》；（二）《成都天箭科技股份有限公司
股东会议事规则》；（三）《成都天箭科技股份有限公司第三届董事会第十二次
会议决议》；（四）公司于 2026 年 4 月 23 日在深圳证券交易所官网公布的《成
都天箭科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“《股
东会的通知》”）；（五）《成都天箭科技股份有限公司 2025 年年度股东会会
议资料》；（六）公司本次股东会股权登记日的证券持有人名册；（七）公司本
次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；（八）公司本次会议股东表决情
况凭证资料；（九）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到公司如下保证：公司向本所提供了为出具本法律意见所必需的
全部事实材料，包括但不限于原始书面材料、副本、复印件、电子资料、口头证
言等，且该等材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何隐瞒、虚假记载、误
北京德恒（成都）律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司
导性陈述或者遗漏。所有副本、复印件、电子资料等均与原始材料一致，且所有
文件和资料上的签名与印章都是真实的，并已履行了进行该等签署和盖章行为所
必需的法定程序及获得合法授权。
在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本
次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东会
规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决
程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律
意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
董事会召集本次会议。
通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期不低于 20 日，公
司的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多
于 7 个工作日。
北京德恒（成都）律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司
议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有
提案的具体内容。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）本次会议的召开
本次现场会议于 2026 年 5 月 21 日下午 14:30 在成都高新区和茂街 333 号 8
楼会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东会的通知》
中所告知的时间、地点及方式一致。
本次会议网络投票时间为 2026 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
年 5 月 21 日 9:15-15:00。
了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。
德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告
知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 138 人，代表有
表决权的股份数为 72,569,838 股，占公司有表决权股份总数的 60.4145%。其中：
北京德恒（成都）律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等
相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，
股东代理人的授权委托书真实有效。
代表有表决权的股份数为 1,265,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.0535%。
前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统投票平
台和互联网投票系统进行认证。
共计 134 人，代表有表决权的股份数为 1,352,008 股，占公司有表决权股份总数
的 1.1255%。
（二）除董事、财务负责人、副总经理陈涛由于工作原因委托董事何健出席
会议外，公司其余董事、高级管理人员及德恒律师通过现场或视频会议形式出席
或列席了本次股东会，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。
德恒律师认为，参加本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表
决。经德恒律师见证，公司本次会议审议的议案与《股东会的通知》所列明的审
议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等规定的由股东代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。网
络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数
和统计数。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主
北京德恒（成都）律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司
持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况
单独计票并单独披露表决结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合
法有效。
四、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及网络投票结果，本次会议的表决结果为：
（一）以普通决议审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意72,433,934股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及
股东代理人所持有效表决股份总数的99.8127%；反对110,204股，占该等股东有
效表决权股份数的0.1519%；弃权25,700股，占该等股东有效表决权股份数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,216,104股，占该等股
东有效表决权股份数的89.9480%；反对110,204股，占该等股东有效表决权股份
数的8.1511%；弃权25,700股，占该等股东有效表决权股份数的1.9009%。
回避情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据表决结果，该议案获得通过。
（二）以普通决议审议通过《关于〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》
表决结果：同意72,463,434股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及
股东代理人所持有效表决股份总数的99.8534%；反对80,704股，占该等股东有效
表决权股份数的0.1112%；弃权25,700股，占该等股东有效表决权股份数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,245,604股，占该等股
东有效表决权股份数的92.1299%；反对80,704股，占该等股东有效表决权股份数
的5.9692%；弃权25,700股，占该等股东有效表决权股份数的1.9009%。
北京德恒（成都）律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司
回避情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据表决结果，该议案获得通过。
（三）以普通决议审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意72,458,134股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及
股东代理人所持有效表决股份总数的99.8461%；反对86,004股，占该等股东有效
表决权股份数的0.1185%；弃权25,700股，占该等股东有效表决权股份数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,240,304股，占该等股
东有效表决权股份数的91.7379%；反对86,004股，占该等股东有效表决权股份数
的6.3612%；弃权25,700股，占该等股东有效表决权股份数的1.9009%。
回避情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据表决结果，该议案获得通过。
（四）以普通决议审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放和使用情况的
专项的报告〉的议案》
表决结果：同意72,403,334股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及
股东代理人所持有效表决股份总数的99.7706%；反对140,804股，占该等股东有
效表决权股份数的0.1940%；弃权25,700股，占该等股东有效表决权股份数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,185,504股，占该等股
东有效表决权股份数的87.6847%；反对140,804股，占该等股东有效表决权股份
数的10.4144%；弃权25,700股，占该等股东有效表决权股份数的1.9009%。
回避情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据表决结果，该议案获得通过。
（五）以普通决议审议通过《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬
方案的议案》
北京德恒（成都）律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司
表决结果：同意1,171,704股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及
股东代理人所持有效表决股份总数的86.6640%；反对169,604股，占该等股东有
效表决权股份数的12.5446%；弃权10,700股，占该等股东有效表决权股份数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,171,704股，占该等股
东有效表决权股份数的86.6640%；反对169,604股，占该等股东有效表决权股份
数的12.5446%；弃权10,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.7914%。
回避情况：关联股东楼继勇、陈镭、陈涛、何健回避表决。
根据表决结果，该议案获得通过。
（六）以普通决议审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》
表决结果：同意72,474,934股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及
股东代理人所持有效表决股份总数的99.8692%；反对84,204股，占该等股东有效
表决权股份数的0.1160%；弃权10,700股，占该等股东有效表决权股份数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,257,104股，占该等股
东有效表决权股份数的92.9805%；反对84,204股，占该等股东有效表决权股份数
的6.2281%；弃权10,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.7914%。
回避情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据表决结果，该议案获得通过。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何
异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议
北京德恒（成都）律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决
结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披
露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒（成都）律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司
（此页为《北京德恒（成都）律师事务所关于成都天箭科技股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见》之签署页）
北京德恒（成都）律师事务所
负责人：
黄 勇
见证律师：
彭 刚
见证律师：
刘智勇
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
