证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2026-028
兆讯传媒广告股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第
六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，
经公司董事会提名委员会资格审查通过，与会董事审议，同意陈志峰先生为公司
第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董
事及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-009）。
公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年度股东会，会议审议通过了《关于
补选第六届董事会非独立董事的议案》，陈志峰先生被选举为公司第六届董事会
非独立董事，任期自 2025 年度股东会审议通过当日起至第六届董事会任期届满
之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章
程》等的规定。
特此公告。
兆讯传媒广告股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日
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