证券代码：920168 证券简称：通宝光电 公告编号：2026-053
常州通宝光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 44,858,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
同意股数 44,858,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》
同意股数 44,858,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案》
同意股数 44,858,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度综合授信额度预计的议案》
同意股数 44,858,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议
案》
同意股数 44,858,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 44,858,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
同意股数 44,858,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 《关于 0 0% 0 0% 0 0%
公司
度董事
薪酬方
案的议
案》
（八） 《关于 0 0% 0 0% 0 0%
度利润
分配方
案的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：郭超楠、刘攀
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书》
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