证券代码：920433 证券简称：大唐药业 公告编号：2026-027
内蒙古大唐药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 161,760,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 161,760,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度不进行权益分派的议案》
同意股数 161,760,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 161,760,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》
同意股数 161,760,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
同意股数 161,760,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 161,760,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 161,760,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意股数 161,760,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 161,760,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2025 年
（三） 度不进行权益分派 172,305 100% 0 0% 0 0%
的议案》
《关于公司董事
（四） 2026 年度薪酬方案 172,305 100% 0 0% 0 0%
的议案》
《关于使用闲置自
（七） 有资金购买理财产 172,305 100% 0 0% 0 0%
品的议案》
《关于续聘公司
（八） 172,305 100% 0 0% 0 0%
的议案》
《关于修订公司<董
事、高级管理人员薪
（十） 172,305 100% 0 0% 0 0%
酬管理制度>的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：内蒙古上都律师事务所
（二）律师姓名：范保伟、张瑞敏律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法
律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《内蒙古大唐药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《内蒙古上都律师事务所关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2025 年年度股
东会法律意见书》
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