证券代码：300460 证券简称：ST惠伦 公告编号：2026-035
广东惠伦晶体科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00。
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计134人，代表股份51,546,240
股，占公司有表决权股份总数的18.3566%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表15人，代表股份15,624,300股，占
公司有表决权股份总数的5.5641%。
通过网络投票的股东119人，代表股份35,921,940股，占公司有表决权股份
总数的12.7925%。
式出席；公司高级管理人员列席了本次会议。
出具法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
总表决结果：
同意 50,152,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2964%；反
对 1,332,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5851%；弃权 61,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 19,981,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2858%。
总表决结果：
同意 50,152,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2964%；反
对 1,332,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5851%；弃权 61,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 19,981,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2858%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
总表决结果：
同意 50,154,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2999%；反
对 1,332,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5851%；弃权 59,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 19,983,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2774%。
总表决结果：
同意 50,139,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2708%；反
对 402,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7809%；弃权 1,004,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 19,968,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.6984%。
总表决情况：
同意 50,116,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2270%；反
对 423,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8212%；弃权 1,006,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 19,945,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.7068%。
度薪酬标准的议案》
总表决情况：
同意 19,968,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.4181%；反
对 1,347,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.3040%；弃权 59,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 19,968,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2779%。
出席本次会议的关联股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）
、韩巧云女
士、邢越先生、潘毅华先生、邓又强先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计
总表决结果：
同意 50,164,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3195%；反
对 375,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7279%；弃权 1,006,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 19,993,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.7087%。
总表决结果：
同意 49,911,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8281%；反
对 1,575,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0569%；弃权 59,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 19,740,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2774%。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所委派律师对本次股东会现场会议进行了见
证并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
二○二六年五月二十一日
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