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北京市君泽君（深圳）律师事务所
关于广东惠伦晶体科技股份有限公司
法律意见书
致：广东惠伦晶体科技股份有限公司
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称公司）2025年度股东会（以下简称
本次股东会）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2026
年5月21日在广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室召开。北京市君泽君
（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东
会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
（以下简
称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《广东惠
伦晶体科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东
会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表
决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《广东惠伦晶体科技股份有限公司第五
届董事会第十次会议决议公告》《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召开2025年
度股东会的通知》
（以下简称《股东会通知》）以及本所律师认为必要的其他文件和
资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并
参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
北京·深圳·上海·广州·天津·成都·南京·长沙·长春·珠海·海口·昆明·沈阳·石家庄·郑州
香港·南昌·杭州·济南·福州·合肥·西安·大连·武汉·太原·贵阳
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
月29日，公司通过指定信息披露媒体发出了《股东会通知》。
《股东会通知》载明了
召开本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、召开地点、审议事项
和投票方式等内容。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于2026年5月21日（星期四）下午14:00在广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司
会议室召开。本次股东会由公司董事长赵剑华先生主持，完成了《股东会通知》所
载全部会议议程。本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年5月
统进行投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共134人，共计
持有公司有表决权股份51,546,240股，占公司有表决权股份总数的18.3566%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计15人，共计持有公司有表决权股份15,624,300股，
占公司有表决权股份总数的5.5641%。
票的股东共计119人，共计持有公司有表决权股份35,921,940股，占公司有表决权股
份总数的12.7925%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外的其他股东（或股东代理人）
（以下简称中小股东）共129人，代表公
司有表决权股份21,375,260股，占公司有表决权股份总数的7.6122%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，
本所律师列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东会审议的议案五为特别决
议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分
之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权股份过半数通过。
本次股东会所审议事项的现场表决，由股东代表、本所律师共同进行计票、监
票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计
结果为准。
经合并现场及网络投票表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于2025年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意50,152,640股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权61,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1185%。
其中，中小股东投票情况为：同意19,981,660股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的93.4803%；反对1,332,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的6.2338%；弃权61,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2858%。
? 表决结果：通过。
（二）《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意50,152,640股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权61,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1185%。
其中，中小股东投票情况为：同意19,981,660股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的93.4803%；反对1,332,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的6.2338%；弃权61,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2858%。
表决结果：通过。
（三）《关于2025年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意50,154,440股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权59,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1150%。
其中，中小股东投票情况为：同意19,983,460股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的93.4887%；反对1,332,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的6.2338%；弃权59,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2774%。
表决结果：通过。
（四）《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意50,139,440股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
权1,004,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.9483%。
其中，中小股东投票情况为：同意19,968,460股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的93.4186%；反对402,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的1.8830%；弃权1,004,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.6984%。
表决结果：通过。
（五）《关于2026年度公司对外借款及相关授权事宜的议案》
表决情况：同意50,116,840股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
权1,006,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.9518%。
其中，中小股东投票情况为：同意19,945,860股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的93.3128%；反对423,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的1.9803%；弃权1,006,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.7068%。
表决结果：通过。
（六）《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准
的议案》
表决情况：同意19,968,360股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权59,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2779%。
其中，中小股东投票情况为：同意19,968,360股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的93.4181%；反对1,347,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的6.3040%；弃权59,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2779%。
表决结果：通过。
（七）《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意50,164,540股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
权1,006,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.9526%。
其中，中小股东投票情况为：同意19,993,560股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的93.5360%；反对375,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的1.7553%；弃权1,006,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.7087%。
表决结果：通过。
（八）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意49,911,240股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权59,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1150%。
其中，中小股东投票情况为：同意19,740,260股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的92.3510%；反对1,575,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的7.3716%；弃权59,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2774%。
表决结果：通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
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有限公司2025年度股东会的法律意见书》之签署页]
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姜德源
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