证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2026-024
佛山市金银河智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议的基本情况
开 2025 年年度股东会。本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
四）下午 14:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
二、出席会议的股东情况
参加投票的股东及股东代理人共 128 人，出席本次会议的股东及股东代表共
（1）现场会议出席情况通过现场投票的股东及股东共 12 人，代表有表决权
股份 41,703,238 股，占公司有表决权股份总数的 23.9674%；
（2）网络投票情况通过网络投票的股东共 116 人，代表股份 9,458,618 股，
占公司有表决权股份总数的 5.4360%。
（3）参加投票的中小股东情况本次股东会参加投票的中小股东及股东代理
人共 123 人，代表股份 11,747,981 股，占公司有表决权股份总数的 6.7517％。其
中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 2,289,363 股，占公司有表决权股
份总数的 1.3157％；通过网络投票的中小股东 116 人，代表股份 9,458,618 股，
占公司有表决权股份总数的 5.4360%。
员列席了本次会议。
见证律师出席见证。
三、议案审议和表决情况
表决结果：同意 50,899,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0330%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,485,881 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7690%；反对 245,200 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0872%；弃权 16,900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果：同意 50,898,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0330%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,484,618 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7582%；反对 246,463 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0979%；弃权 16,900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果：同意 50,897,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 18,663 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0365%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,484,118 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7540%；反对 245,200 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0872%；弃权 18,663 股（其中，因
未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
案〉的议案》
表决结果：同意 50,961,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0340%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,547,518 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2936%；反对 183,063 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5583%；弃权 17,400 股（其中，因
未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果：同意 50,901,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0346%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,487,281 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7809%；反对 243,000 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0684%；弃权 17,700 股（其中，因
未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果：同意 11,448,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.6767%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,418,818 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1981%；反对 249,463 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1235%；弃权 79,700 股（其中，因
未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东张启发及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司、黎明为关联
股东，回避表决。
本议案获得通过。
表决结果：同意 50,900,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 18,663 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0365%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,486,318 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7727%；反对 243,000 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0684%；弃权 18,663 股（其中，因
未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果：同意 50,833,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1558%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,419,518 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2041%；反对 248,763 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1175%；弃权 79,700 股（其中，因未
投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
度股东会的法律意见。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日
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