证券代码：300525 证券简称：博思软件 公告编号：2026-037
福建博思软件股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 08 日
年 06 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于审议公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
关于审议公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案
上述提案已经公司 2026 年 5 月 21 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，本次提案具体内
容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
提案 1-3 为特别决议事项，需由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过，参与本次激励
计划的关联股东需回避表决，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的
身份证、授权委托书（见附件 2）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书（见附件 2）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或电子邮件方式办理登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认。
联系电话：0591-87664003
联系人：刘春贤
邮箱：bosssoft@bosssoft.com.cn
通讯地址：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号
邮政编码：350108
记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十二日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
福建博思软件股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建博思软件股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于审议公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
关于审议公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
福建博思软件股份有限公司
股东会股东参会登记表
姓名/公司名称
法人股东法定代表人姓名
身份证号码/营业执照号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
注：
本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后
果由本人承担全部责任。
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