礼丰律师事务所
关于浙江亚光科技股份有限公司
致：浙江亚光科技股份有限公司
上海礼丰律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江亚光科技股份有限公司(以
下简称“公司”)的委托，指派本所律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和
国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件(以下统称“法律法规”)及《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简称
“公司章程”)的规定就公司 2025 年年度股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜
出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、
准确、完整、及时，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤
勉尽责的精神对公司本次股东会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中，本所假设：
本所的文件都是真实、准确、完整的；
得恰当、有效的授权；
是真实、准确、完整的。
在此基础上，本所律师就题述事项出具法律意见如下。
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《浙江亚光科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会
的通知》(以下简称“会议通知”)，公司董事会已于本次股东会召开二十日前
以公告方式通知各股东；根据公司公告的《浙江亚光科技股份有限公司关于
持有公司 10.12%股份的股东陈静波于本次股东会召开十日前提出临时提案
并书面提交股东会召集人，公司董事会作为召集人已在收到临时提案后二日
内发出了相关公告。
公司董事会已在会议通知、临时提案公告等文件中载明了本次股东会召开的
时间、地点及股权登记日等事项，并在会议通知、临时提案公告等文件中列
明了提交本次股东会审议的议案。
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026
年 5 月 21 日 14:30 在浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海八路 558
号公司行政楼会议室召开；通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，13:00 至 15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间
为股东会召开当日的 9:15 至 15:00。会议召开的时间、地点及议题均符合有
关会议通知、临时提案公告的内容。
基于上述核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律
法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次股东会人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次股东会之现场会议
的股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件，出席本次股东会之现场会
议的股东(或股东代理人)共计 7 人，代表公司有表决权的股份数为 56,369,256
股，占公司有表决权股份总数的比例为 42.5604%。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参加本次股
东会之网络投票的股东共计 62 人，代表公司有表决权的股份数为 13,789,100
股，占公司有表决权股份总数的比例为 10.4112%。
除上述出席本次股东会的股东(或股东代理人)外，出席或列席本次股东会的
其他人员包括公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、本所律师。
前述参与本次股东会之网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，
在该等参与本次股东会之网络投票的股东资格均符合法律法规、公司章程规
定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人
资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场会议的股
东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知、临时提案公告中列明的议
案进行了表决，公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台为本次股东
会提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本
次网络投票的表决结果。
本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投
票的表决结果。根据合并统计后的表决结果，本次股东会审议的议案均获得
有效通过。
基于上述核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及
公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四. 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规
及公司章程的规定；出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合
法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次
股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他
任何目的。
本法律意见书正本一式贰份。
(以下无正文，为签章页)
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