证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2026-043
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 3:00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日
哲专用车辆股份有限公司会议室。
（1）出席会议的总体情况
截 至 本 次 股 东 会 的 股 权 登 记 日 2026 年 5 月 14 日 ， 公 司 股 本 总 额 为
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购
专用账户中的股份不享有股东会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司
有表决权总股份数量为 1,000,557,207 股。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 257 名，所持有表决
权股份数共计 210,120,047 股，占公司有表决权总股份的 21.0003%%。其中通过现
场和网络参加本次会议的中小投资者共计 247 名，所持有表决权股份数 5,139,312
股，占公司有表决权总股份的 0.5136%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 9 名，所持有表决权股份数
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东 248 名，所
持有表决权股份 204,212,591 股，占公司有表决权总股份的 20.4099%。
（4）列席情况
公司的全体董事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东
会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式
审议通过以下议案：
提案 1.00 《关于公司＜2025 年年度报告＞全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 210,071,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9768%；反
对 30,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 18,331 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
同意 5,090,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 210,071,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9768%；反
对 30,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 18,331 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
同意 5,090,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 210,068,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9753%；反
对 30,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 21,386 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。
中小股东总表决情况：
同意 5,087,426 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案获得通过。
提案 4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 209,976,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9315%；反
对 115,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0550%；弃权 28,331 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。
中小股东总表决情况：
同意 4,995,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案获得通过。
提案 5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 210,041,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9624%；反
对 37,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 41,886 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199%。
中小股东总表决情况：
同意 5,060,326 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案获得通过。
提案 6.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意 210,034,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9591%；反
对 31,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 54,993 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262%。
中小股东总表决情况：
同意 5,053,319 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案获得通过。
提案 7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 210,034,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9593%；反
对 30,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146%；弃权 54,993 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262%。
中小股东总表决情况：
同意 5,053,719 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案获得通过。
提案 8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 207,562,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9582%；反
对 30,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 56,293 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。
中小股东总表决情况：
同意 5,052,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案关联股东已回避表决，合计回避表决的股份数量为 2,470,404 股。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律
意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东会的召集、召
开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召
集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十二日
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