证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2026-023
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
（二） 股东会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车
电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 26
普通股股东所持有表决权数量 28,487,773
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.0611
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统
股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
宋桂晓及公司聘请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,481,243 99.9770 6,530 0.0230 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,481,243 99.9770 6,530 0.0230 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,481,243 99.9770 6,530 0.0230 0 0.0000
计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,481,243 99.9770 6,530 0.0230 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,481,243 99.9770 6,530 0.0230 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,481,243 99.9770 6,530 0.0230 0 0.0000
年度行动方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,481,243 99.9770 6,530 0.0230 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,481,243 99.9770 6,530 0.0230 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,481,243 99.9770 6,530 0.0230 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,481,243 99.9770 6,530 0.0230 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 20,822 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
师事务所（特殊普通 800 00 0
合伙）为 2026 年度审
计机构的议案》
分配方案的议案》 800 00 0
融机构申请综合授信 800 00 0
额度的议案》
质增效重回报”2025 800 00 0
年度评估报告暨
的议案》
级管理人员薪酬管理 800 00 0
制度>的议案》
薪酬方案的议案》 800 00 0
资金永久补充流动资 800 00 0
金的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 4 至议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：曹阳、宋丽均
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章程》
的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决
程序和表决结果合法有效。
特此公告。
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
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