证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2026-018
香飘飘食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 73.2554
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以现场结合通讯召开的方式
主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次
会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 301,763,847 99.7722 684,600 0.2263 4,300 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 301,774,047 99.7756 671,900 0.2222 6,800 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 301,747,047 99.7667 697,100 0.2305 8,600 0.0028
年度薪酬执行情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 301,317,947 99.6248 1,127,200 0.3727 7,600 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 301,351,747 99.6360 1,095,400 0.3622 5,600 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 301,770,647 99.7745 676,500 0.2237 5,600 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 301,730,947 99.7614 716,200 0.2368 5,600 0.0019
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
润分配预案》
事务所的议案》
高 级 管 理 人 员
案 暨 确 认 2025 年
度薪酬执行情况的
议案》
使用公司闲置自有
资金购买理财产品
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：何晶晶、金伟伟
(二) 律师见证结论意见：
香飘飘食品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东
会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议
事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程
序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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