证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2026-017
江西天新药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药
业股份有限公司二区办公楼 102 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 91.0352
注：截至本次股东会股权登记日 2026 年 5 月 15 日，公司总股本为 437,780,000
股，其中公司回购专户中的股份数量为 2,609,720 股，因公司回购专户中的股份
不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 435,170,280 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式，董事长许江南先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 395,297,600 99.7827 855,700 0.2159 5,000 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 395,294,500 99.7819 823,500 0.2078 40,300 0.0103
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 395,286,100 99.7798 863,800 0.2180 8,400 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 395,283,500 99.7791 872,700 0.2202 2,100 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 395,213,200 99.7614 907,900 0.2291 37,200 0.0095
补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 395,296,400 99.7824 855,900 0.2160 6,000 0.0016
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 47,763,300 98.1969 870,600 1.7898 6,400 0.0133
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 47,762,200 98.1947 872,100 1.7929 6,000 0.0124
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于公司续聘
构的议案》
《关于为子公司
计的议案》
《关于公司 2025-
规划的议案》
《关于 2025 年年
的议案》
《关于部分募投
项目调整投资规
模、结项并将节 12,276, 855,90
余募集资金永久 400 0
补充流动资金的
议案》
《关于修订公司<
董事、高级管理
管理制度>的议
案》
《关于确认公司
董事 2025 年度薪 12,260, 872,10
酬及 2026 年度薪 200 0
酬方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
避表决。
年度薪酬方案》及三位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：张利敏、孙晨
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》《股东会议事规则》的有关
规定，本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
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