证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2026-012
三角轮胎股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知已于 2026 年 5 月 18 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。
（三）本次董事会会议于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：
以通讯表决方式出席会议 4 人）。
（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司高级管理人员列
席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第八届
董事会非独立董事候选人的议案》
提名丁木先生、林小彬先生、单国玲女士、钟丹芳女士、谷志福先生为公司
第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三
年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第八届
董事会独立董事候选人的议案》
提名赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士为公司第八届董事会独立董事候选
人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第八届董事
会独立董事津贴的议案》
公司第八届董事会独立董事津贴为 15 万元/年/人（含税），按月发放，由公
司代扣、代缴个人所得税。
全体独立董事回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
本议案需提交股东会审议。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，公司依据《上市公司治
理准则》等相关法律法规，并结合经营实际，将《三角轮胎股份限公司董事薪酬
管理制度》与《三角轮胎股份限公司高级管理人员薪酬管理制度》进行修订整合，
制定了《三角轮胎股份限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东会授权
董事会决定 2026 年中期现金分红方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期现金分红方案
的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案需提交股东会审议。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2025
年年度股东会的议案》
公司决定于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-014）。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
附件：候选人简历
丁木先生：1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
三角轮胎股份有限公司轿卡制造部第二生产线三车间主任，供应链管理部副部长，
供应链建设与物流服务保障管理中心执行总裁助理、执行副总裁，采购及供应链
管理中心执行副总经理，全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理，公司副总
经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事长，三角集团有限公司党委书记、
董事长、总裁；中国橡胶工业协会副会长、轮胎分会高级副会长，中国轮胎产业
技术创新战略联盟理事长，中国化工学会橡胶专业委员会第十届委员会副主任委
员，威海市工商联副主席，威海市企业和企业家联合会副会长（副理事长），威
海市慈善总会副会长。
林小彬先生：1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理，三角轮胎股份有限公司出口部
部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网
络建设中心执行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主
任等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、总经理，三角集团有限公司董事。
单国玲女士：1958 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，工程技术应用研究员，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，连续两
届被山东省政府授予“泰山学者”。曾任山东轮胎厂子午胎工程工艺室主任、总
工程师、副厂长，三角轮胎股份有限公司副董事长、常务副总裁等职务。现任三
角轮胎股份有限公司董事、三角集团有限公司副董事长。
钟丹芳女士：1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任三角轮胎股份有限公司证券部处长、部长，财务与资本运营服务保障发展中心
执行副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、
董事会秘书。
谷志福先生：1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工
程师。曾任三角轮胎股份有限公司总裁办公室副主任、主任、三角轮胎监事、三
角集团共青团团委书记、三角轮胎第三生产基地执行副总经理、董事长办公室主
任、员工生活服务与治安保障中心执行总经理、华茂分公司副经理等职务。现任
三角轮胎股份有限公司董事、三角（威海）华盛轮胎有限公司经理。
赵磊先生：1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
曾任西南政法大学民商法学院讲师、副教授，中国社会科学杂志社编辑，中国社
会科学院法学研究所副研究员、研究员（教授）等职务，现任华东政法大学经济
法学院教授，兼三角轮胎股份有限公司、申万宏源集团股份有限公司独立董事。
张居忠先生：1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
国注册会计师，中国注册会计师协会年报约谈专家组专家、山东省注册会计师协
会轮值会长。曾任合肥市物资局会计、安徽华普会计师事务所部门经理等职务，
现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼三角轮胎股份有限公司、
湖北万润新能源科技股份有限公司、山东联科科技股份有限公司独立董事。
王贞洁女士：1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，山东省管理学会财务与会计专业委员会主任，山东省企业管理研究会理事，
青岛市商贸会计学会理事，入选 2022 年度财政部高层次财会人才素质提升工程。
历任中国海洋大学管理学院会计学系讲师、副教授，现任中国海洋大学管理学院
会计系副主任、博士生导师、教授，兼任三角轮胎股份有限公司、青岛征和工业
股份有限公司、华仁药业股份有限公司独立董事。
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