证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2026-022
广东思泉新材料股份有限公司
关于 2025 年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
议室。
政法规、部门规章、规范性文件和《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 102 人，代表有表决权的股份数
出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数
通 过 网 络 投 票 方 式 出 席 会 议 的 股 东 共 97 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数
参加本次股东会的中小投资者及股东代理人共 98 人，代表股份 9,285,452
股，占公司有表决权股份总数的 11.4985%。其中：通过现场投票的中小股东及
股东代理人共 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通
过网络投票的中小股东及股东代理人共 97 人，代表股份 9,285,352 股，占公司有
表决权股份总数的 11.4983%。
律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：同意 42,810,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,284,192 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9864%；反对 1,260 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0136%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 42,808,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0068%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,282,352 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9666%；反对 200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0312%。
表决结果：同意 42,808,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,282,452 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9677%；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0323%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 42,803,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0173%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,276,692 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.9057%；反对 1,360 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0146%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0797%。
表决结果：同意 42,799,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0189%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,273,492 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8712%；反对 3,860 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0416%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0872%。
表决结果：同意 42,806,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0084%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,280,492 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9466%；反对 1,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0146%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0388%。
表决结果：同意 42,686,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0192%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,159,892 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.6478%；反对 117,360 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.2639%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权
三、律师出具的法律意见
格、召集人的资格以及会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
度股东会法律意见书》。
特此公告。
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