广州发展集团股份有限公司
会议文件
二○二六年五月二十九日
广州发展集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议文件
议案一：关于《广州发展集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 .... 6
议案六：关于制定《广州发展集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 . 11
汇报事项二：广州发展集团股份有限公司高级管理人员年度薪酬方案 ....... .......15
广州发展集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议文件
会议须知
为维护投资者合法权益，确保广州发展集团股份有限公
司（简称“公司”）股东会的正常秩序和顺利召开，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会议事规则》和公司
《章程》的有关规定，制定如下会议须知，望出席本次会议
的全体人员遵照执行。
一、现场会议
责本次会议的议程安排和会务工作。
和高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的相关人员
及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
份证明（股东身份证及/或公司营业执照、股票账户卡、授权
书等），于 2026 年 5 月 29 日 9:00-9:30 在本次会议召开前办
理现场会议登记手续。
权、质询权和表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不
应侵犯其他股东的权利，不应扰乱会议的正常秩序。
及录像，对干扰会场正常秩序，寻衅滋事或侵犯其他股东合
法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部
门查处。
意，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
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会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东
共同利益的质询，会议主持人或其他指定有关人员有权拒绝
回答。
由律师宣读法律意见书。
二、网络投票
网络投票的相关规定详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》披露的《广州发展集团股份有限公
司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临
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广州发展 2025 年年度股东会会议议程
会议主持人：蔡瑞雄董事长
会议时间：2026 年 5 月 29 日上午 9:30
会议地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦六楼会议室
议 主持人或
内 容 文件
程 报告人
审议《关于<广州发展集团股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告>的议案》
审议《关于公司董事（非独立董事）2025 年度薪酬方案的
议案》
审议《关于授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案 蔡瑞雄董事长
的议案》
审议《关于制定<广州发展集团股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》 谭有超独立董事
汇报事
项一
汇报事
项二
股东推举两名股东代表参加计票、监票，宣布开始投票,宣
布休会15分钟
广州金鹏律师事
务所律师
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议案一：
关于《广州发展集团股份有限公司 2025 年
度董事会工作报告》的议案
—广州发展集团股份有限公司 2025 年年度股东会议案之一
公司以习近平新时代中国特色主义思想为指导，全面贯
彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，在绿色转型赛道
上笃行不怠、在改革创新浪潮里奋楫争先、在服务民生使命
中躬耕实干，推动存量提效、增量优拓、质量提升，实现经
营业绩稳健增长、产业结构向绿向新、业务规模有效扩张、
竞争优势显著增强、治理效能系统提升、党的建设全面加强，
营业收入、利润均创历史新高，可控电力装机规模达到1,097
万千瓦。
报告期实现营业总收入508.83亿元，同比增长5.29%；实
现归属于上市公司股东的净利润23.19亿元，同比增长33.93%。
详见2026年4月15日在上海证券交易所网站披露的《广
州发展集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
提请公司2025年年度股东会审议。
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议案二：
关于公司董事（非独立董事）2025 年度薪酬
方案的议案
—广州发展集团股份有限公司 2025 年年度股东会议案之二
根据《广州发展除法定代表人以外其他企业负责人年度
经营业绩考核及年度薪酬分配办法》相关规定，结合广州市
国资委对广州发展企业负责人薪酬清算的通知要求，综合公
司 2025 年度经营业绩增长、董事个人履职表现及年度经营
业绩考核结果等因素，现提请董事会审定在公司领取薪酬的
公司董事（非独立董事）2025 年度薪酬方案，具体如下：
姓名 职务
（单位：万元）
蔡瑞雄 党委书记、董事长 119.96
吴宏 党委副书记、副董事长、总经理 119.65
李光 党委副书记、董事 109.47
因达到退休年龄，李光先生已于 2026 年 2 月 27 日向公
司董事会辞去公司董事职务。
提请公司 2025 年年度股东会审议。
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议案三：
关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
—广州发展集团股份有限公司 2025 年年度股东会议案之三
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025
年实现合并报表归属于母公司所有者的净利润
表期末未分配利润为人民币 10,882,327,626.01 元，母公司报
表期末未分配利润为人民币 2,524,699,319.64 元。公司拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派送现金红利 3.50 元（含税），合计拟派发现金红
利 1,227,052,743.35 元（含税），占公司合并报表 2025 年度
归属于母公司所有者的净利润的 52.90%。其中，已于 2025
年 12 月 12 日派发中期现金股利每 10 股 1.00 元，共已派发
现金股利 350,586,498.10 元。本次末期现金股利拟每 10 股派
发 2.50 元，共拟派发末期现金红利 876,466,245.25 元。实施
上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转 2026 年度。
提请公司 2025 年年度股东会审议，并授权公司董事会
组织办理利润分配具体事宜。
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议案四：
关于授权董事会决定公司 2026 年中期利润
分配方案的议案
—广州发展集团股份有限公司 2025 年年度股东会议案之四
为积极贯彻落实上市公司监管指引要求，推动公司
《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》《估值提升计划》
相关工作，增强分红稳定性、持续性和可预期性，增加分红
频次，切实增强投资者获得感，授权董事会在符合相关法律
法规及公司《章程》等有关制度的前提下，结合公司未分配
利润、当期盈利状况与投资支出计划等决定公司 2026 年中
期现金分红方案，并授权董事会全权办理中期利润分配的相
关事宜。中期分红金额上限不超过相应期间归属于公司股东
的净利润，进行中期利润分配的时间节点及次数由董事会结
合公司实际情况具体确定。
提请公司 2025 年年度股东会审议。
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议案五：
关于聘任公司审计机构的议案
—广州发展集团股份有限公司 2025 年年度股东会议案之五
九届董事会第十四次会议、2024 年年度股东大会审议批准，
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）
为公司 2025 年度审计机构。公司根据《广州发展会计师事
务所备选库管理暂行规定》
（发展规[2018]29 号）对立信 2025
年度年报履职情况进行考核评价，认为立信在 2025 年度审
计过程中，能够按照中国注册会计师审计准则的规定，坚持
独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行
审计机构应尽职责，并能够做好保密工作、廉政工作，能够
满足审计工作的各项要求。
根据公司第九届董事会审计委员会《关于聘任公司审计机
构的提议》，拟续聘立信为公司 2026 年度审计机构，负责公
司 2026 年度财务报告的审计工作和公司 2026 年度内部控制审
计工作。根据实际工作量，公司支付给立信 2025 年度财务报
告审计费用为 336.20 万元，内部控制审计费用为 25 万元。
提请公司 2025 年年度股东会审议。
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议案六：
关于制定《广州发展集团股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》的议案
—广州发展集团股份有限公司 2025 年年度股东会议案之六
为贯彻落实《上市公司治理准则》对公司董事、高管激
励约束机制相关安排，公司结合广州市国资委关于企业负责
人薪酬及考核的相关要求，立足公司经营发展实际，制定了
《广州发展集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》（以下简称“《制度》”）。
《制度》共设六章二十条内容，主要包括：总则（制定
目的与依据、适用范围、基本原则、禁止性规定）、薪酬管
理机构与职责（股东会和董事会、薪酬考核委员会）、薪酬
构成（基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴等）、绩效考核管理
（考核周期、考核指标、考核实施与结果运用）、薪酬发放
及止付追索（发放周期、止付情形）、附则等，既兼顾了国
有企业薪酬管理的合规性，又充分考虑了上市公司规范运作
要求，符合《上市公司治理准则》《关于落实〈上市公司治
理准则〉等相关要求的通知》《广东证监局关于上市公司建
立健全高管薪酬管理机制的工作提示》等要求。
详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《广
州发展集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
提请公司 2025 年年度股东会审议。
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议案七：
关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
—广州发展集团股份有限公司 2025 年年度股东会议案之七
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营发展等
实际情况，并参照国内同类可比企业薪酬水平，现提请公司
股东会审定在公司领取薪酬的公司董事2026年度薪酬方案，
具体如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的公司董事。
二、适用期限
本薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。
三、薪酬方案
事，其年度薪酬根据其个人履职情况、公司年度经营业绩考
核结果核定。其年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之五十。
东大会《关于同意调整公司独立董事津贴的决议》，每位独
立董事的津贴为10万元（税后）。
事，不在公司领取薪酬。
四、其他说明
广州发展集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议文件
（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）公司董事2026年薪酬的发放、止付追索、考核与
调整等事宜，按照现行有效的公司《章程》《董事会薪酬与
考核委员会工作规程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的具体规定执行。
提请公司2025年年度股东会审议。
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汇报事项一：
广州发展集团股份有限公司
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司独立董事管理办法》《广州发展股份有
限公司独立董事工作制度》及上海证券交易所的相关规定，
公司 2025 年三位在任独立董事曾萍先生、廖艳芬女士、刘
涛先生编制了 2025 年度独立董事述职报告，已于 2026 年 4
月 15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予
以披露，敬请查阅。
现提交公司 2025 年度股东会进行述职。
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汇报事项二：
广州发展集团股份有限公司
高级管理人员年度薪酬方案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》《广州发展
除法定代表人以外其他企业负责人年度经营业绩考核及年
度薪酬分配办法》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等规定，结合绩效考核、公司经营发展等实际情况，并参照
国内同类可比企业薪酬水平制定高级管理人员年度薪酬方
案，具体如下：
一、2025年度薪酬方案
姓名 职务
（单位：万元）
吴宏 党委副书记、副董事长、总经理 119.65
乔武康 党委委员、副总经理 109.33
马素英 党委委员、总会计师 109.56
毛庆汉 党委委员、副总经理 78.68
朱桦 党委委员、副总经理 78.51
姜云 董事会秘书 17.72
备注：姜云女士薪酬按 2025 年 10 月 30 日任职公司董事会秘书起计算。
本事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。
二、2026年度薪酬方案
公司高级管理人员。
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本薪酬方案自董事会审议通过后实施。
（1）公司高级管理人员的年度薪酬根据其个人履职情
况、公司年度经营业绩考核结果核定。其年度薪酬由基本薪
酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（2）基本薪酬根据高级管理人员的岗位职责、管理难
度、市场价值、个人能力、国内同类可比市场薪酬水平等因
素综合确定。
（3）绩效薪酬=绩效薪酬标准×年度薪酬分配系数×
（年度经营业绩考核得分÷100），年度薪酬分配系数最高
不超过1.0。年度经营业绩考核以年度经营目标为考核基础，
根据考核期内公司经济效益、党建工作、重点专项工作等评
价结果和个人履职工作测评情况核定。考核由董事会薪酬与
考核委员会负责实施。
（1）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等
原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（2）公司高级管理人员2026年薪酬的发放、止付追索、
考核与调整等事宜，按照现行有效的公司《章程》《董事会
薪酬与考核委员会工作规程》《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的具体规定执行。
本事项已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。
特此报告。
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