证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2026-021
骆驼集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道 19 号骆驼低
碳产业园 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 37.0085
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络
投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》
等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 431,757,676 99.4458 1,964,606 0.4525 441,490 0.1017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 431,778,576 99.4506 2,084,006 0.4800 301,190 0.0694
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 432,899,902 99.7088 1,060,58 0.2442 203,290 0.0470
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 431,981,806 99.4974 1,845,306 0.4250 336,660 0.0776
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 422,266,758 97.2597 11,629,824 2.6786 267,190 0.0617
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 431,986,376 99.4984 1,865,606 0.4297 311,790 0.0719
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 431,758,376 99.4459 2,078,636 0.4787 326,760 0.0754
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 430,074,176 99.0580 3,840,536 0.8845 249,060 0.0575
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
A股 25,843,570 85.8217 3,850,636 12.7872 418,860 1.3911
略规划纲要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 432,060,276 99.5155 1,865,406 0.4296 238,090 0.0549
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 431,775,076 99.4498 2,028,906 0.4673 359,790 0.0829
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
情况
（%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股 359,162,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
通股股东
持股 1%以
下 普 通 股 28,849,196 95.8029 1,060,580 3.5219 203,290 0.6752
股东
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东
市值 50 万
以 上 普 通 15,521,725 97.0974 464,000 2.9026 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
股份有限公司
润分配预案的
议案
计师事务所和 43,931,100 95.2682 1,845,306 4.0016 336,660 0.7302
内部控制审计
机构的议案
公司骆驼动力
马来西亚有限 43,707,670 94.7836 2,078,636 4.5076 326,760 0.7088
公司提供担保
的议案
事及高级管理
人员薪酬管理
制度》的议案
酬 及 2026 年 25,843,570 85.8217 3,850,636 12.7872 418,860 1.3911
度薪酬方案的
议案
公司骆驼集团
新能源电池襄 43,724,370 94.8199 2,028,906 4.3998 359,790 0.7803
阳有限公司提
供担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 9，关联股东均已回避表决；本次股东会还听取了三
位独立董事的 2025 年度述职报告。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赖元超、王凯妮
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决
程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
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