宁波海运: 宁波海运股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：600798 证券简称：宁波海运公告编号：2026－017
宁波海运股份有限公司
第十届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波海运股份有限公司第十届董事会第七次临时会议通知于
议于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室举行。会议应到董事 11 人，实
到董事 11 人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长彭法先
生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议
案》
调整后的董事会审计委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）
：王
端旭独立董事、包新民独立董事、吴洪波董事、张自恺董事、郑彭军
独立董事和胡正良独立董事，包新民独立董事任董事会审计委员会主
任。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人
员的议案》
调整后的董事会薪酬与考核委员会组成人员为（按姓氏笔画排
列）
：王端旭独立董事、包新民独立董事、吴洪波董事、张自恺董事
和胡正良独立董事，王端旭独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会

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