证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2026-033
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委
员及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20
日召开的 2025 年年度股东会，选举产生了 3 名非独立董事、3 名独立董事，与
公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
公司于 2026 年 5 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届
董事会董事长、各专门委员会委员并聘任了高级管理人员、内部审计部负责人及
证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
（一）第四届董事会成员
非独立董事：孙天松女士（董事长）、刘晓军先生、乔向前先生、马杰先生
（职工代表董事）
独立董事：方芳女士、鲁绯女士、李淑彤女士
公司第四届董事会由 7 名董事组成（简历详见附件），任期自公司 2025 年年
度股东会选举通过之日起三年。公司第四届董事会董事成员中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立
董事的人数比例未低于董事会成员的三分之一。独立董事任职资格和独立性在公
司 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事
的情形，未被人民法院列为失信被执行人。
（二）第四届董事会各专门委员会情况
审计委员会：方芳女士（主任委员）、鲁绯女士、马杰先生。
提名委员会：方芳女士（主任委员）、刘晓军先生、李淑彤女士。
薪酬与考核委员会：李淑彤女士（主任委员）、刘晓军先生、鲁绯女士。
战略委员会：孙天松女士（主任委员）、刘晓军先生、李淑彤女士。
公司第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员（召集人），
审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述
委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
二、聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表情况
张建军先生、包维臣先生
上述高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表（简历详见附件）任
期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院列为失信
被执行人。张凌宇先生、谢玲女士均已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：张凌宇、谢玲
电话：010-69667389
传真：010-69667381
电子信箱：zqb@scitop.cn
联系地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31 号院 1 号-2
四、部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会独立董事刘惠玉女士不再担任公司任何职务。
截至本公告日，刘惠玉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。公司董事会对刘惠玉女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会
附件：
一、 第四届董事会成员简历
孙天松女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月出生，博士研究
生学历，现任公司董事长、首席科学家（复配食品添加剂方向）。1990 年 9 月至
年 4 月任讲师，2001 年 5 月至 2007 年 6 月任副教授，2007 年 7 月至 2022 年 11
月历任教授、博士研究生导师，2022 年 11 月退休。2016 年 12 月至今，任公司
董事；2017 年 6 月至今，任公司董事长；2015 年 1 月至今，任公司首席科学家
（复配食品添加剂方向）。
截至本公告披露之日，孙天松女士直接持有公司股份 52,538,822 股，为公司
控股股东、实际控制人。持有公司 5%以上股份的股东宁波顺懿创业投资合伙企
业（有限合伙）执行事务合伙人张凌宇先生系孙天松女士之外甥，同时张凌宇先
生担任公司副总经理、董事会秘书；副总经理张建军先生系孙天松女士配偶张和
平先生之外甥。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
刘晓军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，硕士研究
生学历，现任公司法定代表人、董事、总经理。2005 年 2 月至 2011 年 2 月，任
公司销售经理；2011 年 3 月至今，任公司总经理；2011 年 3 月至 2016 年 12 月，
任公司执行董事；2016 年 12 月至今任公司董事；2016 年 12 月至 2017 年 6 月，
任公司董事长；2015 年 7 月至 2018 年 9 月担任北京和美科盛生物技术有限公司
董事长、总经理。
截至本公告披露之日，刘晓军先生直接持有公司股份 11,510,495 股，与公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。
乔向前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 9 月出生，本科学历，
助理工程师，现任公司董事、副总经理。2000 年 8 月至 2006 年 8 月，任山东宝
来利来生物科技有限公司业务员，工作性质为销售；2006 年 9 月至 2012 年 10
月，个体工商户经营者；2007 年 3 月至 2015 年 12 月，担任呼和浩特市益来康
生物科技有限责任公司执行董事、经理；2012 年 11 月至今，任内蒙古和美科盛
生物技术有限公司执行董事、总经理；2016 年 1 月至今，任公司副总经理；2016
年 12 月至今，任公司董事；2021 年 4 月至今，任内蒙古科拓微生态科技发展有
限公司执行董事、总经理。
截至本公告披露之日，乔向前先生直接持有公司股份 9,254,000 股，与公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。
马杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，硕士研究生
学历，现任公司生产运营总监、职工代表董事。2003 年 7 月至 2004 年 12 月任
新希望农业股份有限公司乳业事业部技术质量中心研发员，2004 年 12 月至今，
历任公司技术经理、生产经理、生产运营总监；2015 年 12 月至今，任宁波科汇
达创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 1 月至今，任北京
大地海腾工贸有限公司总经理、执行董事；2019 年 12 月至 2023 年 11 月，任公
司董事；2025 年 1 月至 2025 年 9 月，任公司董事；2025 年 9 月至今，任公司职
工代表董事。
截至本公告披露之日，马杰先生直接持有公司股份 27,000 股，通过宁波科
汇达创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,222,720 股，与公司控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
方芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月出生，博士研究生
学历，现任公司独立董事。2003 年 7 月至 2005 年 10 月，任普华永道中天会计
师事务所高级审计师；2006 年 4 月至 2011 年 9 月，就读于名古屋大学经济学研
究科，先后取得经济学硕士和博士学位（会计学专业）；2012 年 7 月至 2025 年 6
月，历任北京师范大学经济与工商管理学院会计系讲师、副教授，2025 年 7 月
至今，任教授、博士研究生导师；2016 年 12 月至 2020 年 7 月，任上海新数网
络科技股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2025 年 3 月，任北京新时空科技
股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至 2022 年 7 月，任北京时代凌宇科技股份
有限公司独立董事；2020 年 2 月至 2023 年 2 月，任安徽铜都流体科技股份有限
公司独立董事，2020 年 10 月至今，任成都苑东生物制药股份有限公司独立董事；
司独立董事；2025 年 12 月至今，任上海爱旭新能源股份有限公司独立董事。
截至本公告披露之日，方芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
鲁绯女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，博士研究生
学历，现任公司独立董事。1990 年 7 月至 2005 年 7 月，任安徽省蚌埠学院教师；
年 1 月至 2011 年 5 月，任北京食品科学研究院部长；2011 年 6 月至 2012 年 3
月，任北京一轻研究院食品工业研究所所长；2012 年 3 月至 2017 年 1 月，任北
京市食品及酿酒产品质量监督检验一站站长；2017 年 2 月至 2021 年 6 月，历任
北京市营养源研究所部门主任、副所长；2018 年 7 月至 2021 年 10 月，任北京
御食园食品股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，任北京食品学会秘书长；
年 10 月至 2023 年 6 月，在北京市营养源研究所有限公司从事食品行业的科研工
作，2023 年 6 月退休；2023 年 5 月至今，任公司独立董事；2023 年 10 月至今，
任咖咖西里（河南）健康科技有限公司监事；2023 年 12 月至今，任山东唯可鲜
食品集团股份有限公司独立董事。
截至本公告披露之日，鲁绯女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
李淑彤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 7 月出生，本科学历。
理；2017 年 3 月至 2021 年 3 月，任皓天财经集团控股有限公司市场总监；2021
年 5 月至 2023 年 5 月，任中国能源建设集团有限公司投资管理业务部主管；2023
年 5 月至 2025 年 12 月，个体工商户经营者；2026 年 1 月至今，任上海灵澈星
辰健康管理咨询有限公司总经理。
截至本公告披露之日，李淑彤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表简历
刘晓军先生，简历详见附件“一、第四届董事会成员简历”。
乔向前先生，简历详见附件“一、第四届董事会成员简历”。
余子英先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 2 月出生，本科学历，
现任公司副总经理、财务总监。1986 年 7 月至 1992 年 12 月，任内蒙古供销学
校财务会计教研室助理讲师；1993 年 1 月至 2000 年 7 月，任内蒙古国有资产管
理局产权处主任科员；2000 年 7 月至 2004 年 2 月，任内蒙古自治区财政厅统计
评价处主任科员；2004 年 2 月至 2005 年 5 月，任北京蒙牛宏达乳制品有限责任
公司财务总监，2005 年 5 月至 2016 年 9 月，任北京九州大地生物技术集团股份
有限公司董事、财务总监，在担任九州大地董事、财务总监期间，曾受九州大地
委派担任其多家子公司的董事、监事职务；2016 年 9 月至 2016 年 12 月在公司
财务部工作，2016 年 12 月至今，任公司副总经理、财务总监；2017 年 1 月至
任内蒙古中峰生物科技有限公司董事。
截至本公告披露之日，余子英先生直接持有公司股份 27,000 股，与公司控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
张凌宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 6 月出生，硕士研究
生学历，现任公司副总经理、董事会秘书。2013 年 7 月至 2015 年 11 月，任国
际商业机器（中国）有限公司咨询顾问；2015 年 11 月至今，历任公司市场信息
部经理、证券部经理、证券事务代表、总裁助理职务；2015 年 12 月至今，任宁
波顺懿创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 9 月至今，任
深圳君拓生物科技有限公司董事；2020 年 10 月至今，任公司副总经理、董事会
秘书。
截至本公告披露之日，张凌宇先生直接持有公司股份 36,000 股，通过宁波
顺懿创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4,608,423 股，系公司控
股股东、实际控制人、董事长孙天松女士之外甥，并为公司持股 5%以上的股东
宁波顺懿创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
其木格苏都女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月出生，博士
研究生学历，高级物流师、高级营养配餐师，现任公司副总经理。2005 年 7 月
至今，历任公司研发应用经理、销售经理、研发中心经理；2012 年 12 月至 2016
年 12 月，任公司监事；2015 年 7 月至 2018 年 9 月，任北京和美科盛生物技术
有限公司监事；2020 年 10 月至今，任公司副总经理；2021 年 4 月至今，任内蒙
古科拓生物有限公司执行董事、总经理。
截至本公告披露之日，其木格苏都女士直接持有公司股份 43,200 股，通过
宁波科汇达创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,013,543 股，与
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高
级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定
的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
张建军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月出生，大学本科
学历，现任公司副总经理。2015 年 3 月至 2016 年 9 月，就职于北京和美科健生
物技术有限责任公司，任执行董事、经理；2016 年 9 月至 2017 年 12 月，任北
京和美科健生物技术有限责任公司董事；2016 年 9 月至今，就职于公司，历任
销售经理、健康事业部经理；2021 年 7 月至今，任公司副总经理。
截至本公告披露之日，张建军先生直接持有公司股份 43,200 股，通过宁波
顺懿创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,113,229 股，系公司控
股股东、实际控制人、董事长孙天松女士配偶张和平先生之外甥，并为公司持股
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
包维臣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 11 月出生，博士研究
生学历，现任公司副总经理。2013 年 2 月至 2014 年 2 月，任北京和美科盛生物
技术有限公司基础研发工程师；2014 年 2 月至 2018 年 11 月，任内蒙古和美科
盛生物技术有限公司基础研发工程师；2018 年 12 月至今，历任金华银河生物科
技有限公司副总经理、总经理；2023 年 5 月至今，任公司副总经理。
截至本公告披露之日，包维臣先生直接持有公司股份 15,750 股，与公司控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
刘婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 10 月出生，本科学历，
财务管理专业，现任公司内部审计部负责人。曾任北京大地海腾工贸有限公司会
计。
截至本公告披露之日，刘婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律法规、
规范性文件等规定的任职资格。
谢玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 11 月出生，本科学历，
现任公司证券事务代表。2016 年 4 月至 2020 年 7 月，任职于公司财务管理部；
截至本公告披露之日，谢玲女士持有公司股份 50 股，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律法
规、规范性文件等规定的任职资格。
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