证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2026-031
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开及出席的情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日，
司会议室。
件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计72名，代表公司有表决权的股份共计
出席本次现场会议的股东及股东代理人共计7名，代表公司有表决权的股份
共计95,315,601股，占公司有表决权股份总数的36.1736%。
通过网络投票的股东共计65名，代表公司有表决权的股份共计793,690股，
占公司有表决权股份总数的0.3012%。
出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东（除公司的董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计67名，代
表公司有表决权的股份共计797,140股，占公司有表决权股份总数的0.3025%。其
中：通过现场投票的股东2名，代表公司有表决权的股份3,450股，占公司有表决
权股份总数的0.0013%；通过网络投票的股东65名，代表公司有表决权的股份
本次股东会董事、高级管理人员通过视频方式参会。公司聘请的律师出席并
见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意95,870,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权4,170股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0043%。
其中，中小投资者表决情况为：同意558,570股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的70.0718%；反对234,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的29.4051%；弃权4,170股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5231%
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意95,871,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,470股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0036%。
其中，中小投资者表决情况为：同意559,270股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的70.1596%；反对234,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的29.4051%；弃权3,470股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4353%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意95,907,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0034%。
其中，中小投资者表决情况为：同意595,640股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的74.7221%；反对198,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的24.8639%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4140%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于非独立董事2026年度薪酬方案的议案》
审议本议案时，关联股东孙天松、刘晓军、乔向前作为公司非独立董事回避
表决，关联股东宁波科汇达创业投资合伙企业（有限合伙）因其执行事务合伙人
马杰为公司非独立董事进行回避表决，上述股东合计持有的79,290,185股股份不
计入上述有表决权股份总数，出席本次股东会的非关联股东及股东代理人进行了
表决。
表决情况：同意16,572,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,470股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0206%。
其中，中小投资者表决情况为：同意550,770股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的69.0933%；反对242,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的30.4714%；弃权3,470股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4353%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《关于独立董事2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意95,862,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,470股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0036%。
其中，中小投资者表决情况为：同意550,770股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的69.0933%；反对242,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的30.4714%；弃权3,470股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4353%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意95,792,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权111,500股（其中，因未投票默认弃权108,200股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1160%。
其中，中小投资者表决情况为：同意480,340股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的60.2579%；反对205,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的25.7546%；弃权111,500股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意95,792,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权111,500股（其中，因未投票默认弃权108,200股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1160%。
其中，中小投资者表决情况为：同意480,340股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的60.2579%；反对205,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的25.7546%；弃权111,500股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意95,800,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权111,670股（其中，因未投票默认弃权108,200股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1162%。
其中，中小投资者表决情况为：同意487,970股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的61.2151%；反对197,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的24.7761%；弃权111,670股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意95,755,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权111,670股（其中，因未投票默认弃权108,200股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1162%。
其中，中小投资者表决情况为：同意443,270股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的55.6075%；反对242,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的30.3836%；弃权111,670股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得通过。
（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意95,763,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权111,670股（其中，因未投票默认弃权108,200股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1162%。
其中，中小投资者表决情况为：同意451,070股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的56.5860%；反对234,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的29.4051%；弃权111,670股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东及股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（十一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举孙天松女士、刘晓军先生、乔向前先生为
公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表
决结果如下：
表决结果：同意95,373,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意61,174股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.6742%。
表决结果：本议案获得通过，孙天松女士当选为公司第四届董事会非独立董
事。
表决结果：同意95,527,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意215,772股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的27.0683%。
表决结果：本议案获得通过，刘晓军先生当选为公司第四届董事会非独立董
事。
表决结果：同意95,370,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意58,470股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.3350%。
表决结果：本议案获得通过，乔向前先生当选为公司第四届董事会非独立董
事。
（十二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举方芳女士、鲁绯女士、李淑彤女士为公司
第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果
如下：
表决结果：同意95,487,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意175,772股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的22.0503%。
表决结果：本议案获得通过，方芳女士当选为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意95,330,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意18,469股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.3169%。
表决结果：本议案获得通过，鲁绯女士当选为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意95,333,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意21,170股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.6557%。
表决结果：本议案获得通过，李淑彤女士当选为公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
上海至合律师事务所李毅杰律师、温凯琪律师见证了本次股东会并出具法律
意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》等有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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