证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-035
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
会议室
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 62 人，代
表有表决权股份 109,599,677 股，占公司有表决权股份总数的 54.3609%。
出 席 本 次 会 议 的 中 小 股 东 及 股 东 代 理 人 共 58 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权股份
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份
通 过 网 络 投 票 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 52 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 52 人，代表有表决权股份
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下提案进行了表决：
总体表决情况：同意 109,577,977 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 99.9802%；反对 13,800 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0126%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,300
股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0072%。
中小股东总表决情况：同意 5,328,598 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 99.5944%；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.2579%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1477%。
表决结果：通过。
总体表决情况：同意 109,577,977 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 99.9802%；反对 13,800 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0126%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,300
股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0072%。
中小股东总表决情况：同意 5,328,598 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 99.5944%；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.2579%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1477%。
表决结果：通过。
总体表决情况：同意 109,580,977 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 99.9829%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0099%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,300
股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0072%。
中小股东总表决情况：同意 5,331,598 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 99.6505%；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.2019%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1476%。
表决结果：通过。
总体表决情况：同意 109,560,277 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 99.9641%；反对 32,800 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0299%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0060%。
中小股东总表决情况：同意 5,310,898 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 99.2636%；反对 32,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.6130%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1234%。
表决结果：通过。
总体表决情况：同意 109,580,977 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 99.9829%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0099%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,300
股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0072%。
中小股东总表决情况：同意 5,331,598 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 99.6505%；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.2019%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1476%。
表决结果：通过。
总体表决情况：同意 109,562,477 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 99.9661%；反对 29,300 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0267%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,300
股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0072%。
中小股东总表决情况：同意 5,313,098 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 99.3047%；反对 29,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.5476%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1477%。
表决结果：通过。
总体表决情况：同意 19,827,598 股，占出席会议股东及股东代理人所持对本
提案有表决权股份总数的 99.9058%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代
理人所持对本提案有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 7,900 股（其中，因未投
票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东及股东代理人所持对本提案有表决权股
份总数的 0.0398%。
中小股东总表决情况：同意 5,331,598 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 99.6505%；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.2019%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1476%。
本提案关联股东东阳市中天荣健企业管理有限公司、张安先生及其一致行动
人宿迁市中天安汇智技术有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
股票的议案》；
总体表决情况：同意 109,577,977 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 99.9802%；反对 14,100 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0129%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300
股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0069%。
中小股东总表决情况：同意 5,328,598 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 99.5944%；反对 14,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.2635%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1421%。
本提案为特别决议提案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
表决结果：通过。
总体表决情况：同意 72,605,598 股，占出席会议股东及股东代理人所持对本
提案有表决权股份总数的 99.9440%；反对 33,100 股，占出席会议股东及股东代
理人所持对本提案有表决权股份总数的 0.0456%；弃权 7,600 股（其中，因未投
票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东及股东代理人所持对本提案有表决权股
份总数的 0.0104%。
中小股东总表决情况：同意 5,309,598 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 99.2393%；反对 33,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.6187%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1420%。
本提案关联股东张安先生及其一致行动人宿迁市中天安汇智技术有限公司
已回避表决。
表决结果：通过。
总体表决情况：同意 72,605,598 股，占出席会议股东及股东代理人所持对本
提案有表决权股份总数的 99.9440%；反对 33,100 股，占出席会议股东及股东代
理人所持对本提案有表决权股份总数的 0.0456%；弃权 7,600 股（其中，因未投
票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东及股东代理人所持对本提案有表决权股
份总数的 0.0104%。
中小股东总表决情况：同意 5,309,598 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 99.2393%；反对 33,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.6187%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1420%。
本提案关联股东张安先生及其一致行动人宿迁市中天安汇智技术有限公司
已回避表决。
表决结果：通过。
总体表决情况：同意 109,437,877 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 99.8524%；反对 154,200 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.1407%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300
股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0069%。
中小股东总表决情况：同意 5,188,498 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 96.9759%；反对 154,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 2.8821%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1420%。
表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
本次股东会上，公司独立董事就 2025 年度履职情况进行了述职。公司独立
董事年度述职报告的具体内容已于 2026 年 4 月 30 日披露于指定信息披露媒体
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序
合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
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