证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-037
福建南方路面机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 74.6696
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
生通过通讯会议方式出席了本次股东会。
工程师彭思明先生（董事）、总工程师黄文景先生（董事）。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 80,894,800 99.9356 45,500 0.0562 6,600 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,888,100 99.9273 53,000 0.0654 5,800 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 80,894,400 99.9351 47,400 0.0585 5,100 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 80,896,000 99.9371 41,300 0.0510 9,600 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 80,886,800 99.9257 57,700 0.0712 2,400 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 80,904,800 99.9479 41,300 0.0510 800 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 80,904,800 99.9479 41,300 0.0510 800 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 80,894,100 99.9347 47,400 0.0585 5,400 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 80,888,900 99.9283 57,200 0.0706 800 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 80,899,100 99.9409 45,800 0.0565 2,000 0.0026
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于制定《董事
及高级管理人员
薪酬管理制度》
的议案
关于制定《会计
度》的议案
关于 2026 年度董
员薪酬的议案
关于聘任 2026 年
案
关于使用暂时闲
置募集资金及自
有资金进行现金
管理的议案
关于 2026 年度为
客户提供融资租
赁业务回购担保
的议案
关于 2025 年度利
案
注：以上为中小投资者表决情况，不包括公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东表决情况。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所；
律师：卢昶宪律师、李鹿鸣律师
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告！
福建南方路面机械股份有限公司董事会
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