证券代码：301656 证券简称：联合动力 公告编号：2026-029
苏州汇川联合动力系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一
次会议于 2026 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026
年 5 月 20 日以电子通讯方式送达全体董事。本次董事会的会议通知方式以及时
限，已经全体董事一致同意，符合《公司章程》第一百二十五条规定。本次会议
由公司董事长李俊田先生主持，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司
全体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。经审议，会议通过了如下议案：
董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第二届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以
及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司第二届董事会设立审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，自本次董事
会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经与会董事逐项表决，各专门委员
会组成情况如下：
审计委员会：李洁慧女士（召集人）、陆瑶女士、宋君恩先生。
提名委员会：崔东树先生（召集人）、李洁慧女士、李瑞琳先生。
薪酬与考核委员会：陆瑶女士（召集人）、崔东树先生、袁金奇先生。
战略委员会：李俊田先生（召集人）、杨睿诚先生、崔东树先生
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举李俊田先生为公司董事长，任职期限自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨睿诚先生为公司总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴妮妮女士担任公
司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
监的议案》
经董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任王小龙先生担任公
司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任范鑫为公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
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