证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-033
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通
知于 2026 年 5 月 19 日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、高级管理人员，全
体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，王新杰先生、陶阿萍女士、曲咏海先
生、舒杰敏先生、伍安媛女士以通讯方式出席会议。全部高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致同意：由董事长楼峻虎
先生代行总经理职权，期限自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起至公
司董事会选聘新任总经理之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于总经理辞职的
公告》（公告编号：2026-034）。
三、备查文件
特此公告。
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