证券代码：300527 证券简称：S T 应 急 公告编号：2026-022
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内部审计机构负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，选举产生公司第四届董事会非独
立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司
第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事
会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部
审计机构负责人。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及董事会专门委员会组成情况
（一）董事会成员
工代表董事）
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1
名）、独立董事3名，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总
计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分
之一，符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核
无异议。董事会成员简历详见公司2026年4月3日披露于巨潮资讯网的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。
（二）董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会，各专门委员会委员组成如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 其他委员
战略委员会 朱宏光 高 健、覃 勇
审计委员会 傅孝思 孙东亚、明 军
薪酬与考核委员会 孙东亚 傅孝思、徐晓东
提名委员会 吴志强 傅孝思、王小丰
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的情况
上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。其中高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会
审查通过，聘任公司总会计师、内部审计机构负责人事项已经公司董事会审计委
员会审议通过。
董事会秘书贾志豪、证券事务代表周南均已取得深圳证券交易所董事会秘书
资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定。
上述人员简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：贾志豪、周南
电话：027-87970446
传真：027-87970222
电子邮箱：zfb@harzone.com.cn
联系地址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号
三、公司部分董事任期届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，程晓陶先生不再担任公司独立董事及董事会各
专门委员会相关职务，且不在公司担任任何职务；陈汉平先生不再担任公司职工
代表董事，但继续在公司担任其他职务。
截至本公告日，程晓陶先生、陈汉平先生未直接或间接持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对程晓陶先生、陈汉平先生在任职期间的恪尽职守、勤勉履职，以及对
公司持续健康发展作出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
附件：高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人简历
王小丰，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本
科学历，高级工程师。王小丰先生 2004 年至 2017 年 10 月历任武汉船用机械有
限责任公司副部长、部长、副总经理；2017 年 10 月至 2021 年 8 月历任公司党
委委员、纪律检查委员会书记；2021 年 8 月任公司党委副书记、总经理；2021
年 12 月至 2023 年 10 月任公司党委副书记、总经理、董事；2023 年 10 月起任
公司党委书记、董事长；2026 年 4 月起兼任公司总经理。
截至本公告披露日，王小丰先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与
其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中禁
止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
刘树梁，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本
科学历，高级工程师。刘树梁先生 2005 年至 2016 年 10 月历任湖北华舟物资贸
易公司总经理、北京华舟贸易党支部书记、副总经理、市场营销部常务副总经理
兼民品一处处长、市场营销部总经理兼军品一处处长、总经理助理；2016 年 10
月至今任公司党委委员、副总经理。
截至本公告披露日，刘树梁先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之
间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定中禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
杜二明，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研
究生学历，经济师。杜二明先生 2012 年 12 月至 2016 年 10 月历任公司海外工程
部亚洲市场处副处长、国际部副总经理兼亚洲市场处处长；2016 年 10 月至 2020
年 9 月历任公司总经理助理、国际贸易部总经理兼亚洲处处长、党支部书记兼综
合处处长；2020 年 9 月至 2021 年 12 月历任公司总经理助理、政治工作部主任、
证券法务部党支部书记、主任；2021 年 12 月至今任公司党委委员、副总经理。
截至本公告披露日，杜二明先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之
间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定中禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
舒畅，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科
学历，正高级工程师。舒畅先生 2006 年 5 月至 2016 年 7 月历任公司技术部五室
主任、科技研发部二室主任、二部主任；2016 年 7 月至 2019 年 12 月历任公司
科技研发部副总经理、副总工程师兼科技研发部总经理；2019 年 12 月至 2021
年 12 月历任公司总经理助理、规划发展部党支部书记、主任兼战略规划处处长；
截至本公告披露日，舒畅先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间
不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定中禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
贾志豪，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研
究生学历，正高级经济师，注册管理会计师。贾志豪先生 2008 年 2 月至 2019
年 11 月历任中国船舶工业集团公司资产部资本经营处业务员、资产管理处副处
长，经营管理部公司管理处副处长、处长，国务院国有资产监督管理委员会资本
运营与收益管理局调研员（交流挂职），中国船舶工业集团有限公司经营管理部
资本运营处处长；2019 年 11 月至 2024 年 7 月历任中国船舶集团有限公司资产
部资本运营处处长、资产管理部资本运营处处长；2024 年 8 月至今先后任公司
党委委员、总会计师、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。
截至本公告披露日，贾志豪先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之
间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定中禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
衣常青，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研
究生学历，高级工程师。衣常青先生 2013 年 12 月至 2018 年 8 月历任湖北华舟
重工应急装备股份有限公司车辆改装事业部机加分厂厂长、车改分厂厂长，科技
研发部科技开发处副处长，市场营销部军品一处处长、副总经理；2018 年 8 月
至 2019 年 7 月任湖北华舟应急科贸有限公司副总经理；2019 年 7 月至 2025 年
总经理、赤壁子公司总经理、武汉分公司总经理；2025 年 10 月至今任公司党委
委员、副总经理。
截至本公告披露日，衣常青先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之
间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定中禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
周南，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科
学历，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。周南先生 2016 年 7 月
至 2017 年 12 月历任湖北华舟重工应急装备股份有限公司规划发展部规划投资处
高级项目经理、处长助理；2018 年 1 月至 2025 年 10 月历任公司证券事务代表、
董事会办公室主任助理、武汉分公司综合处副处长、证券法务部副主任、证券法
务部主任；2021 年 12 月至今任公司证券事务代表；2025 年 10 月起任公司法律
合规部主任、董事会办公室主任；2026 年 1 月起任公司副总法律顾问。
截至本公告披露日，周南先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间
不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定中禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
明军，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科
学历，政工师。明军先生 1998 年 3 月至 2009 年 12 月历任湖北华舟有限责任公
司保卫处副处长、处长、物资公司经理、车改分厂厂长；2009 年 12 月至 2012
年 12 月历任湖北华舟重工有限责任公司车改分厂厂长、车改事业部副总经理；
部副部长、综合计划部常务副主任、赤壁分公司常务副总经理、武汉分公司常务
副总经理；2018 年 10 月至 2025 年 2 月历任公司政治工作部常务副主任、组织
人事部部长、董事会办公室主任，政治工作部主任，后勤保卫部总经理，党委工
作部主任；2025 年 2 月至今任公司总经理助理、党委工作部主任；2026 年 5 月
起任公司职工代表董事。
截至本公告披露日，明军先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间
不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定中禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
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