证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2026-054
浙江前进暖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意股数 39,026,511 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4171%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 228,826 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.5829%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》
同意股数 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于 2025 年度利
（六） 638,039 73.6030% 0 0% 228,826 26.3970%
润分配预案的议案》
《关于续聘公司
（七） 2026 年度审计机构 568,000 65.5235% 0 0% 298,865 34.4765%
的议案》
《关于修订<董事、
（八） 高级管理人员薪酬 568,000 65.5235% 0 0% 298,865 34.4765%
管理制度>的议案》
《关于公司董事
（九） 568,000 65.5235% 0 0% 298,865 34.4765%
及 2026 年度薪酬方
案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：韩仪、潘晨昊
（三）结论性意见
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江前进暖通科技股份有限公司
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