证券代码：920080 证券简称：奥美森 公告编号：2026-043
奥美森智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 49,721,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 49,721,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 49,721,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 49,721,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
同意股数 11,362,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东中山市奥美森工业技术有限公司、龙晓
斌、龙晓明、关吟秋回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 49,721,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项
审计报告的议案 》
同意股数 49,721,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
同意股数 49,721,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 11,362,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东中山市奥美森工业技术有限公司、龙晓
斌、龙晓明、关吟秋回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
预案的议案》
的议案》
日常关联交易的议案》
管理人员薪酬管理制度＞
的议案》
薪酬方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：朱强、覃国飚
（三）结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《奥美森智能装备股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于奥美森智能装备股份有限公司
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