证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-047
佛山纬达光电材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材
料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决
议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》
同意股数 103,338,456 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
同意股数 103,338,456 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所
（二）律师姓名：孙晶、方雪曼
（三）结论性意见
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员
的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股
东会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合
法有效。
四、备查文件
（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
（二）《北京市盈科（广州）律师事务所关于佛山纬达光电材料股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》
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