《2025 年度股东会决议公告》
证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2026-019
华致酒行连锁管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
的时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15—15:00。
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。北京市
金杜律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
（二）会议出席情况
《2025 年度股东会决议公告》
其中
出席会议的股东及股东
会议出席情况 出席现场会议的股东 以网络投票方式参加
授权代表
及股东授权代表 会议的股东
人数 64 5 59
代表股份数（股） 294,819,486 138,149,240 156,670,246
占公司有表决权股
份总数的比例
注：（1）“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股
份总数，下同。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 416,798,400 股，其中回购专用账
户中有股份 9,098,096 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份
总数为 407,700,304 股。
（2）以网络投票方式参加会议的股东中有 3 名为出席现场会议的公司控股股东及一致行
动人，其通过信用交易担保证券账户所持有的公司股票以网络投票方式参与了投票。
其中
会议出席情况 出席会议的中小股东 出席现场会议的 以网络投票方式参加会
中小股东 议的中小股东
人数 58 2 56
代表股份数（股） 3,219,486 869,240 2,350,246
占公司有表决权股份
总数的比例
本次股东会上进行了述职。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）《2025 年年度报告》及摘要
《2025 年度股东会决议公告》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决结果
股数
占比（%） 股数（股） 占比（%） 股数（股） 占比（%）
（股）
所有出席股东 294,361,406 99.8446% 434,980 0.1475% 23,100 0.0078%
其中：中小股东 2,761,406 85.7716% 434,980 13.5109% 23,100 0.7175%
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的过半
数同意通过。
（二）《2025 年度财务决算报告》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决结果
股数
占比（%） 股数（股） 占比（%） 股数（股） 占比（%）
（股）
所有出席股东 294,371,406 99.8480% 434,980 0.1475% 13,100 0.0044%
其中：中小股东 2,771,406 86.0823% 434,980 13.5109% 13,100 0.4069%
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的过半
数同意通过。
（三）《2025 年度董事会工作报告》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决结果
股数
占比（%） 股数（股） 占比（%） 股数（股） 占比（%）
（股）
所有出席股东 294,361,406 99.8446% 434,980 0.1475% 23,100 0.0078%
其中：中小股东 2,761,406 85.7716% 434,980 13.5109% 23,100 0.7175%
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的过半
数同意通过。
《2025 年度股东会决议公告》
（四）《2025 年度利润分配预案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决结果
股数
占比（%） 股数（股） 占比（%） 股数（股） 占比（%）
（股）
所有出席股东 294,369,206 99.8473% 437,180 0.1483% 13,100 0.0044%
其中：中小股东 2,769,206 86.0139% 437,180 13.5792% 13,100 0.4069%
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的过半
数同意通过。
（五）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决结果
股数
占比（%） 股数（股） 占比（%） 股数（股） 占比（%）
（股）
所有出席股东 294,371,406 99.8480% 434,980 0.1475% 13,100 0.0044%
其中：中小股东 2,771,406 86.0823% 434,980 13.5109% 13,100 0.4069%
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的过半
数同意通过。
（六）《2026 年度董事薪酬及津贴方案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决结果
股数
占比（%） 股数（股） 占比（%） 股数（股） 占比（%）
（股）
所有出席股东 294,040,306 99.7357% 754,080 0.2558% 25,100 0.0085%
其中：中小股东 2,440,306 75.7980% 754,080 23.4224% 25,100 0.7796%
《2025 年度股东会决议公告》
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的过半
数同意通过。
（七）《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决结果
股数
占比（%） 股数（股） 占比（%） 股数（股） 占比（%）
（股）
所有出席股东 294,361,206 99.8446% 434,980 0.1475% 23,300 0.0079%
其中：中小股东 2,761,206 85.7654% 434,980 13.5109% 23,300 0.7237%
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的过半
数同意通过。
（八）《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决结果
股数
占比（%） 股数（股） 占比（%） 股数（股） 占比（%）
（股）
所有出席股东 294,357,206 99.8432% 437,180 0.1483% 25,100 0.0085%
其中：中小股东 2,757,206 85.6412% 437,180 13.5792% 25,100 0.7796%
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的过半
数同意通过。
（九）《关于修订<董事及高级管理人员行为规范>的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决结果
股数
占比（%） 股数（股） 占比（%） 股数（股） 占比（%）
（股）
所有出席股东 294,361,406 99.8446% 434,980 0.1475% 23,100 0.0078%
《2025 年度股东会决议公告》
其中：中小股东 2,761,406 85.7716% 434,980 13.5109% 23,100 0.7175%
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的过半
数同意通过。
（十）《关于修订<投资决策管理办法>的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决结果
股数
占比（%） 股数（股） 占比（%） 股数（股） 占比（%）
（股）
所有出席股东 294,361,406 99.8446% 434,980 0.1475% 23,100 0.0078%
其中：中小股东 2,761,406 85.7716% 434,980 13.5109% 23,100 0.7175%
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的过半
数同意通过。
（十一）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决结果
股数
占比（%） 股数（股） 占比（%） 股数（股） 占比（%）
（股）
所有出席股东 294,045,206 99.7374% 750,980 0.2547% 23,300 0.0079%
其中：中小股东 2,445,206 75.9502% 750,980 23.3261% 23,300 0.7237%
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的过半
数同意通过。
（十二）《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决情况如下：
表决结果 同意 反对 弃权
《2025 年度股东会决议公告》
股数
占比（%） 股数（股） 占比（%） 股数（股） 占比（%）
（股）
所有出席股东 294,361,406 99.8446% 434,980 0.1475% 23,100 0.0078%
其中：中小股东 2,761,406 85.7716% 434,980 13.5109% 23,100 0.7175%
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的过半
数同意通过。
（十三）《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决结果
股数
占比（%） 股数（股） 占比（%） 股数（股） 占比（%）
（股）
所有出席股东 294,361,206 99.8446% 435,180 0.1476% 23,100 0.0078%
其中：中小股东 2,761,206 85.7654% 435,180 13.5171% 23,100 0.7175%
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的过半
数同意通过。
（十四）《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决结果
股数
占比（%） 股数（股） 占比（%） 股数（股） 占比（%）
（股）
所有出席股东 294,361,406 99.8446% 434,980 0.1475% 23,100 0.0078%
其中：中小股东 2,761,406 85.7716% 434,980 13.5109% 23,100 0.7175%
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的过半
数同意通过。
上述相关数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
《2025 年度股东会决议公告》
北京市金杜律师事务所律师王帅女士、喻成源女士到会见证了本次股东会。该法律意见书
认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
之法律意见书》。
特此公告。
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