证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2026-033
红相股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（公告编号：2026-027）；于 2026 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露
股东会的通知》
了《关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告》（公告编号：2026-032）。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026
年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
运中心 16 号楼 10 楼公司会议室
《公司法》《公司章程》和《红相股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，
会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 385 人，代表股份 42,945,130 股，占公司有表
决权股份总数的 8.4451%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 34,393,715 股，占公司有表决
权股份总数的 6.7635%。
通过网络投票的股东 381 人，代表股份 8,551,415 股，占公司有表决权股份
总数的 1.6816%。
通过现场和网络投票的中小股东 381 人，代表股份 8,551,415 股，占公司有
表决权股份总数的 1.6816%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 381 人，代表股份 8,551,415 股，占公司有表决权
股份总数的 1.6816%。
三、议案审议和表决情况
本次股东会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
独立董事杨翼飞女士、黄悦女士、刘洋先生在会上进行了述职。
总表决情况：
同意 41,925,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6267%；
反对 862,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0093%；弃权
权股份总数的 0.3640%。
中小股东总表决情况：
同意 7,532,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8278%。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意 41,930,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6372%；
反对 873,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0340%；弃权
权股份总数的 0.3288%。
中小股东总表决情况：
同意 7,536,715 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6512%。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意 41,837,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4214%；
反对 961,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2387%；弃权
权股份总数的 0.3400%。
中小股东总表决情况：
同意 7,444,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7073%。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意 41,859,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4710%；
反对 947,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2051%；弃权
权股份总数的 0.3239%。
中小股东总表决情况：
同意 7,465,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6266%。
本议案获得通过。
供担保的议案》
总表决情况：
同意 41,838,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4237%；
反对 963,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2426%；弃权
权股份总数的 0.3337%。
中小股东总表决情况：
同意 7,445,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6757%。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意 41,800,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3336%；
反对 973,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2678%；弃权
权股份总数的 0.3986%。
中小股东总表决情况：
同意 7,406,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0020%。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意 41,804,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3443%；
反对 965,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2489%；弃权
权股份总数的 0.4068%。
中小股东总表决情况：
同意 7,410,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0429%。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意 7,404,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.3778%；
反对 988,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.5282%；弃权
权股份总数的 2.0940%。
中小股东总表决情况：
同意 7,383,715 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0991%。
出席会议的关联股东已对本议案回避表决。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意 41,901,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5699%；
反对 871,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0296%；弃权
权股份总数的 0.4005%。
中小股东总表决情况：
同意 7,507,815 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0114%。
本议案为特别决议，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案》
总表决情况：
同意 41,925,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6263%；
反对 853,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9865%；弃权
权股份总数的 0.3872%。
中小股东总表决情况：
同意 7,532,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9447%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
五、备查文件
司 2025 年年度股东会的法律意见书》；
特此公告。
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