证券代码：300527 证券简称：S T 应 急 公告编号：2026-020
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
道 5 号）
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 243 人，代表股份 568,770,762 股，占公司有表
决权股份总数的 55.9390%。其中：
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 435,330,328 股，占公司有表决权股份
总数的 42.8150%。
通过网络投票的股东 240 人，代表股份 133,440,434 股，占公司有表决权股
份总数的 13.1239%。
通过现场和网络投票的中小股东 241 人，代表股份 20,796,151 股，占公司
有表决权股份总数的 2.0453%。其中：
通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,493 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 239 人，代表股份 20,794,658 股，占公司有表决
权股份总数的 2.0452%。
司全体高级管理人员通过现场或通讯方式列席了本次股东会。
并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结
果如下：
议案 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
总表决情况：
同意股份数：550,750,367 股
同意股份数：550,991,051 股
同意股份数：549,429,013 股
同意股份数：549,469,308 股
同意股份数：550,088,710 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,775,756 股
同意股份数：3,016,440 股
同意股份数：1,454,402 股
同意股份数：1,494,697 股
同意股份数：2,114,099 股
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
议案 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
总表决情况：
同意股份数：552,389,931 股
同意股份数：549,598,028 股
同意股份数：549,609,526 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,415,320 股
同意股份数：1,623,417 股
同意股份数：1,634,915 股
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
议案 3.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 564,951,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3284%；
反对 3,232,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5683%；弃权
决权股份总数的 0.1032%。
中小股东总表决情况：
同意 16,976,518 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 15.5434%；弃权 587,200 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8236%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
议案 4.00 《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 565,263,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3834%；
反对 2,919,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5134%；弃权
决权股份总数的 0.1032%。
中小股东总表决情况：
同意 17,289,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 14.0402%；弃权 587,200 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8236%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
议案 5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 16,751,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.5486%；
反对 3,453,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 16.6085%；弃权
决权股份总数的 2.8428%。
中小股东总表决情况：
同意 16,751,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 16.6085%；弃权 591,200 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8428%。
本议案属于关联交易事项，公司关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国
船舶重工集团武汉船舶工业有限公司、西安精密机械研究所（中国船舶重工集团
公司第七 0 五研究所）已回避表决。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
议案 6.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 563,769,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1207%；
反对 4,055,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7131%；弃权
决权股份总数的 0.1663%。
中小股东总表决情况：
同意 15,794,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 19.5023%；弃权 945,700 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5475%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
议案 7.00《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 563,729,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1136%；
反对 4,145,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7289%；弃权
决权股份总数的 0.1575%。
中小股东总表决情况：
同意 15,754,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 19.9351%；弃权 895,700 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3070%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京万商天勤（武汉）律师事务所指派吴方飞律师、赵鹏律师出席了本次股
东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
四、备查文件
装备股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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