证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2026-015
河南羚锐制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由董事长熊伟先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,393,119 99.9300 81,300 0.0522 27,400 0.0178
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,392,819 99.9299 79,900 0.0513 29,100 0.0188
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,414,719 99.9439 74,800 0.0481 12,300 0.0080
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,392,819 99.9299 90,900 0.0584 18,100 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,303,216 99.8722 178,803 0.1149 19,800 0.0129
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,294,816 99.8668 175,503 0.1128 31,500 0.0204
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,217,516 99.8171 235,103 0.1511 49,200 0.0318
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,966,516 99.0126 1,506,203 0.9686 29,100 0.0188
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
配预案
关于续聘会计师
事务所的议案
酬（津贴）预案
(1)、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的 当选
比例（%）
(2)、关于选举第十届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的 当选
比例（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通议案，均已经出席股东会的股东所持表决权的过半数
通过。议案 9、10 采用累积投票方式逐项进行表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金台(武汉)律师事务所
律师：胡红明、李星
(二) 律师见证结论意见：
北京金台(武汉)律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开及表决程序
符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》及《公司章程》等有关规定。本次股东
会召集人的资格及出席股东会人员的资格均合法有效，本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
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