证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2026-036
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2026 年 4 月 23 日做出召开本次股东会的决议，并于 2026 年 4 月 25
日通过指定信息披露媒体发出了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-033）。该通知载明了召开本次
股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）15:30
网络投票时间：2026 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东会无现场参会股东及股东代理人。
通过网络投票的股东 119 人，代表股份 133,712,849 股，占公司有表决权
股份总数的 69.4929%。
通过网络投票的中小股东 116 人，代表股份 912,910 股，占公司有表决权
股份总数 0.4745%。
公司董事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会
议。经世律师事务所的见证律师列席会议，为本次股东会进行见证并出具了法
律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会无现场参会股东，所有参与表决的股东均采用网络投票的方式
进行表决，审议通过如下议案:
总表决情况：同意 133,690,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9835%；反对 19,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,689,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9823%；反对 20,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,690,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9835%；反对 19,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,608,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9218%；反对 101,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 808,290 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 88.5399%；反对 101,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 11.1292%；弃权 3,020 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3308%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,690,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9835%；反对 19,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 890,790 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 97.5770%；反对 19,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.0922%；弃权 3,020 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3308%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,192,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6106%；反对 518,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,558,749 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8848%；反对 151,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 758,810 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 83.1199%；反对 151,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 16.5734%；弃权 2,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3067%。
本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
的议案》
总表决情况：同意 133,690,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9835%；反对 20,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 890,790 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 97.5770%；反对 20,220 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2149%；弃权 1,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2081%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,690,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9835%；反对 20,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,180,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6021%；反对 528,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,180,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6021%；反对 528,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,677,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9732%；反对 31,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 877,090 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 96.0763%；反对 31,720 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.4746%；弃权 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4491%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,180,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6021%；反对 528,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
案》
总表决情况：同意 133,597,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9134%；反对 112,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 797,090 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 87.3131%；反对 112,720 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 12.3473%；弃权 3,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3396%。
表决结果：通过。
的议案》
总表决情况：同意 133,596,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9127%；反对 112,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 796,190 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 87.2145%；反对 112,720 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 12.3473%；弃权 4,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4382%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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