证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-035
陕西康惠制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%） 38.5096
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长李红明先生主持。本次股东会的召集、召开和决策程序，符合
《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
师列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,583,937 99.9040 22,700 0.0655 10,500 0.0305
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,584,537 99.9058 22,700 0.0655 9,900 0.0287
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,583,637 99.9032 23,600 0.0681 9,900 0.0287
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,581,937 99.8983 22,700 0.0655 12,500 0.0362
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,132,400 99.8484 24,400 0.1053 10,700 0.0463
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,580,637 99.8945 23,200 0.0670 13,300 0.0385
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,582,737 99.9006 24,000 0.0693 10,400 0.0301
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,580,237 99.8934 23,900 0.0690 13,000 0.0376
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,582,637 99.9003 24,000 0.0693 10,500 0.0304
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,576,237 99.8818 29,600 0.0855 11,300 0.0327
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,583,337 99.9023 23,900 0.0690 9,900 0.0287
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,584,537 99.9058 22,700 0.0655 9,900 0.0287
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,584,537 99.9058 22,700 0.0655 9,900 0.0287
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
同意 反对 弃权
案
议案名称
序
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于 2025 年度 利润分
配的方案
关于计提信用减值损失
及资产减值损失的议案
关于 公司董事 2025 年
度薪酬方案的议案
关于 2026 年度 向金融
机构申请综合授信额度
及接受关联方担保的议
案
关于 2026 年度 预计为
议案
关于为春盛药业在金融
担保的议案
关于 续聘公司 2026 年
度审计机构的议案
关于提请股东会授权董
事会以简易程序向特定 0.8293
对象发行股票的议案
关于制订《未来三年
东回报规划》的议案
关于接受关联方财务资
助的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
该议案回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：沈诚敏、郭一君
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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