证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2026—037
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 20 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 20 日
下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人 567 人，代表股份 122,102,046 股，占
公司有表决权总股份的 11.6831%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人 15 人，代表股份 94,717,287 股，占公司
有表决权总股份的 9.0629%；
通过网络投票的股东 552 人，代表股份 27,384,759 股，占公司有表决权总
股份的 2.6203%。
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 557 人，代表股份 27,764,359 股，
占公司有表决权总股份的 2.6566%。
公司全体董事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本
次股东会，江西华邦律师事务所见证律师参加了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：
议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 119,606,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 428,769 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3512%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 25,268,419 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0103%；反对 2,067,171 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4454%；弃权 428,769 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5443%。
议案二、关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案；
表决结果：同意 118,070,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 178,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1464%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 23,732,719 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 85.4791%；反对 3,852,840 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8769%；弃权 178,800 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6440%。
议案三、关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案；
表决结果：同意 118,794,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 237,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1946%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 24,456,588 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0863%；反对 3,070,171 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0580%；弃权 237,600 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8558%。
议案四、关于公司及下属公司2026年度预计担保额度的议案；
表决结果：同意 114,173,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 190,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1560%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 19,835,824 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4435%；反对 7,738,080 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.8706%；弃权 190,455 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6860%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案五、关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案；
表决结果：同意 118,907,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 203,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1665%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 24,569,888 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4943%；反对 2,991,171 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7734%；弃权 203,300 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7322%。
议案六、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；
表决结果：同意 118,064,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 221,769 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1816%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 23,726,619 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 85.4571%；反对 3,815,971 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7441%；弃权 221,769 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7988%。
议案七、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
表决结果：同意 118,290,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 240,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1970%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 23,953,119 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2729%；反对 3,570,671 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8606%；弃权 240,569 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8665%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东会由江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、
召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
五、备查文件
东会决议》
会法律意见书》
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日
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