证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2026-017 号
中航航空高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号北京艾维克酒店四
层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.9315
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长王健主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
务未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 707,369,978 99.6994 1,894,400 0.2670 237,800 0.0336
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 707,376,478 99.7003 1,886,900 0.2659 238,800 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 707,343,978 99.6958 1,939,400 0.2733 218,800 0.0309
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 707,335,778 99.6946 1,898,300 0.2675 268,100 0.0379
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,081,137 97.5376 1,914,800 2.1447 283,600 0.3177
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 707,345,378 99.6960 1,909,900 0.2691 246,900 0.0349
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 707,262,778 99.6843 1,989,700 0.2804 249,700 0.0353
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 707,260,978 99.6841 1,964,300 0.2768 276,900 0.0391
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
利润分配预案 6,985 300 0
日常关联交易 97.5376 2.1447 0.3177
,137 800 0
预计的议案
达为 公 司 2026
年度财务和内 98.4141 1.4043 0.1816
控审计机构的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案属于股东会普通决议事项，已由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。审议的第 5 项议案为关联交易事项，关联股东中国航空工业集
团有限公司、中国航空制造技术研究院回避表决，其所代表的有表决权的股份数
不计入该项议案的有效表决总数。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（南通）律师事务所
律师：王念、黄冰
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出
席股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
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