证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2026-027
中闽能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：福州市五四路 128 号恒力城写字楼 39 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.3397
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长郭政先生主持，本次会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式，现场投票采取记名投票表决方式。会议的召集
和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,并经福建君立律师事务所律师现场
见证。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,317,176,880 99.8214 2,180,700 0.1652 175,800 0.0134
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,316,980,980 99.8065 2,381,500 0.1804 170,900 0.0131
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,317,167,880 99.8207 2,187,000 0.1657 178,500 0.0136
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,316,840,880 99.7959 2,517,100 0.1907 175,400 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,316,388,180 99.7616 2,946,100 0.2232 199,100 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,253,326 95.3473 2,791,200 4.3447 197,800 0.3080
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,316,658,880 99.7821 2,564,100 0.1943 310,400 0.0236
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,316,671,080 99.7830 2,675,300 0.2027 187,000 0.0143
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,316,514,580 99.7712 2,802,200 0.2123 216,600 0.0165
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,316,555,780 99.7743 2,458,600 0.1863 519,000 0.0394
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,316,273,280 99.7529 2,958,500 0.2242 301,600 0.0229
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,316,290,680 99.7542 2,948,400 0.2234 294,300 0.0224
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于制定《公司未来三
东回报规划》的议案
公司 2025 年度利润分
配预案
关于公司 2026 年度日
的议案
关于公司 2026 年度信
贷计划的议案
关于公司董事 2026 年
度薪酬方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
限责任公司（持有 1,220,547,834 股）、福建华兴创业投资有限公司（持有
决，由非关联股东表决通过。
的股东（包括委托代理人出席）所持表决权的三分之二以上通过，符合公司章程
的有关规定。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建君立律师事务所
律师：李燕梅、薛文芳
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
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