证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-027
倍加洁集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：公司 8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 72.4941
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张文生先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 72,757,300 99.9147 62,100 0.0853 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 72,757,100 99.9144 60,300 0.0828 2,000 0.0028
定 2026 年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 72,727,800 99.8742 91,600 0.1258 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 72,757,100 99.9144 62,300 0.0856 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 72,757,100 99.9144 62,300 0.0856 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 72,759,000 99.9170 60,100 0.0825 300 0.0005
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,757,000 99.3645 62,100 0.6324 300 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,756,200 99.3563 62,900 0.6405 300 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 72,756,200 99.9132 62,700 0.0861 500 0.0007
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 72,756,800 99.9140 62,100 0.0852 500 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 72,756,200 99.9132 62,700 0.0861 500 0.0007
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1% 以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 58,100 59.4069 39,700 40.5931 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 457,200 89.8055 51,900 10.1945 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配方
案暨关于提请
股东会授权董 97.7964 2.2036 0 0.0000
,300 0
事 会制 定 2026
年中期分红方
案的议案》
机构、内部控制
审计机构的议
案》
度公司及控股
子公司申请授 98.5012 1.4988 0 0.0000
,600 0
信额度并提供
担保的议案》
套期保值业务 98.5469 1.4457 300 0.0074
,500 0
的议案》
日常关联交易
确认及 2026 年 98.4988 1.4939 300 0.0073
,500 0
日常关联交易
预计的议案》
内部董事薪酬
的 确认 及 2026 98.4796 1.5131 300 0.0073
,700 0
年薪酬方案的
议案》
外部董事薪酬
的 确认 及 2026 98.4796 1.5083 500 0.0121
,700 0
年薪酬方案的
议案》
独立董事薪酬
的 确认 及 2026 98.4940 1.4939 500 0.0121
,300 0
年薪酬方案的
议案》
事、高级管理人 4,093 62,70
员薪酬管理制 ,700 0
度>的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案。
控制人张文生先生回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙芳尘、陶华东
(二) 律师见证结论意见：
本所律师确认，本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席股东会人员资
格、股东会的表决程序与表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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