证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2026-027 号
博纳影业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日下午 14:15
网络投票时间为：2026 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
份320,651,270股，占上市公司有表决权股份总数的23.3488%。其中：通过现场表
决的股东及股东授权委托代表3人，代表股份318,296,735股，占上市公司有表决
权股份总数的23.1774%。通过网络投票的股东588人，代表股份2,354,535股，占
上市公司有表决权股份总数的0.1715%。
通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数590人，代表
股份38,422,387股，占上市公司有表决权股份总数的2.7978%。其中：通过现场表
决的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份36,067,852股，占上市公司有表
决权股份总数的2.6264%。通过网络投票的中小股东588人，代表股份2,354,535
股，占上市公司有表决权股份总数的0.1715%。
二、议案的审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
总表决情况：同意320,391,969股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的99.9191%；反对191,601股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的0.0598%；弃权67,700股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席
本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0211%。
表决结果：该项议案获得通过。
总表决情况：同意320,392,269股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的99.9192%；反对204,601股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的0.0638%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本
次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0170%。
中小股东表决情况：同意38,163,386股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的99.3259%；反对204,601股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.5325%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1416%。
表决结果：该项议案获得通过。
总表决情况：同意320,168,469股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的99.8494%；反对397,301股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的0.1239%；弃权85,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席
本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0267%。
表决结果：该项议案获得通过。
总表决情况：同意320,184,169股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的99.8543%；反对405,201股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的0.1264%；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席
本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0193%。
表决结果：该项议案获得通过。
总表决情况：同意320,197,169股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的99.8584%；反对388,901股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的0.1213%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席
本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0203%。
表决结果：该项议案获得通过。
持有公司282,228,883股股份的公司董事于冬先生对本议案回避表决。
总表决情况：同意37,974,486股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的98.8343%；反对383,001股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的0.9968%；弃权64,900股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席
本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.1689%。
表决结果：该项议案获得通过。
总表决情况：同意320,394,469股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的99.9199%；反对195,301股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的0.0609%；弃权61,500股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席
本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0192%。
表决结果：该项议案获得通过。
选人的议案》
本议案采用累积投票制，选举于冬先生、齐志先生、江华先生为公司第四届
董事会非独立董事。具体如下：
表决结果：总表决情况：同意 318,489,715 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.3259%。其中，中小股东表决情况：同意 36,260,832 票，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3742%。
本子议案获得通过，于冬先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：总表决情况：同意 318,475,991 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.3216%。其中，中小股东表决情况：同意 36,247,108 票，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3385%。
本子议案获得通过，齐志先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：总表决情况：同意 318,474,778 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.3212%。其中，中小股东表决情况：同意 36,245,895 票，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3354%。
本子议案获得通过，江华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
人的议案》
本议案采用累积投票制，选举王进先生、冯仑先生、葛明先生为公司第四届
董事会独立董事。具体如下：
表决结果：总表决情况：同意 318,488,295 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.3254%。其中，中小股东表决情况：同意 36,259,412 票，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3705%。
本子议案获得通过，王进先生当选为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：总表决情况：同意 318,472,587 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.3205%。其中，中小股东表决情况：同意 36,243,704 票，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3297%。
本子议案获得通过，冯仑先生当选为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：总表决情况：同意 318,476,446 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.3217%。其中，中小股东表决情况：同意 36,247,563 票，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3397%。
本子议案获得通过，葛明先生当选为公司第四届董事会独立董事。
综上，于冬先生、齐志先生、江华先生和王进先生、冯仑先生、葛明先生共
同组成公司第四届董事会，任期为三年，自本次股东会决议通过之日起算。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议
人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日
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