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关于博纳影业集团股份有限公司
致：博纳影业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“《股
东会规则》”)等相关法律、法规以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接受博
纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司 2025 年
度股东会(以下简称“本次股东会”)，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其
他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，
并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本
次股东会发表法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开程序
海证券报》上刊登了《博纳影业集团股份有限公司关于召开 2025 年度股
东会的通知》和《博纳影业集团股份有限公司关于 2025 年度股东会增加
临时提案暨股东会补充通知的公告》(以下合称“会议通知”)，在法定期限
内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、参加人员、登记
办法等相关事项。
纳大厦 16 层召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日
议。
东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东会人员和召集人的资格
件或营业执照和持股凭证、股东授权委托代表的身份证件和授权委托书等
文件的查验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决和网
络投票的股东及股东授权委托代表共 591 人，代表股份 320,651,270 股，
占公司有表决权股份总数的 23.3488%，其中：通过现场表决的股东及股
东授权委托代表 3 人，代表股份 318,296,735 股，占公司有表决权股份总
数的 23.1774％；通过网络投票的股东 588 人，代表股份 2,354,535 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1715%。通过现场表决和网络投票的中小股东
及股东授权委托代表共 590 人，代表股份 38,422,387 股，占公司有表决权
股份总数的 2.7978%，其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代
表 2 人，代表股份 36,067,852 股，占公司有表决权股份总数的 2.6264%；
通过网络投票的中小股东 588 人，代表股份 2,354,535 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1715%。
律师。
《公司章程》的规定，本次股东会的召开合法有效。
三、 关于本次股东会的表决程序和表决结果
投票方式进行了表决。
东会审议通过了如下议案：
(1) 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 320,391,969 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.9191％；反对 191,601 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0598％；弃权 67,700 股(其中，因未投票
默认弃权 7,700 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：该项议案获得通过。
(2) 《关于公司 2025 年利润分配预案》
总表决情况：同意 320,392,269 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.9192％；反对 204,601 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0638％；弃权 54,400 股(其中，因未投票
默认弃权 300 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 38,163,386 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.3259%；反对 204,601 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5325%；弃权 54,400 股(其中，因未投
票默认弃权 300 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：该项议案获得通过。
(3) 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 320,168,469 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.8494％；反对 397,301 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.1239％；弃权 85,500 股(其中，因未投票
默认弃权 8,500 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 37,939,586 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 98.7434%；反对 397,301 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 1.0340%；弃权 85,500 股(其中，因未投
票默认弃权 8,500 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2225％。
表决结果：该项议案获得通过。
(4) 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 320,184,169 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.8543％；反对 405,201 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.1264％；弃权 61,900 股(其中，因未投票
默认弃权 7,700 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：该项议案获得通过。
(5) 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 320,197,169 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.8584％；反对 388,901 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.1213％；弃权 65,200 股(其中，因未投票
默认弃权 3,000 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：该项议案获得通过。
(6) 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
持有公司 282,228,883 股股份的公司董事于冬先生对本议案回避表决。
总表决情况：同意 37,974,486 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 98.8343％；反对 383,001 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.9968％；弃权 64,900 股(其中，因未投票默
认弃权 7,700 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：该项议案获得通过。
(7) 《关于公司拟购买董责险的议案》
总表决情况：同意 320,394,469 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.9199％；反对 195,301 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0609％；弃权 61,500 股(其中，因未投票
默认弃权 7,700 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：该项议案获得通过。
(8) 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
本议案采用累积投票制，选举于冬先生、齐志先生、江华先生为公司
第四届董事会非独立董事。具体如下：
总表决情况：同意 318,489,715 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 99.3259%。
中小股东表决情况：同意 36,260,832 票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.3742%。
表决结果：本子议案获得通过，于冬先生当选为公司第四届董事
会非独立董事。
总表决情况：同意 318,475,991 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 99.3216%。
中小股东表决情况：同意 36,247,108 票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.3385%。
表决结果：本子议案获得通过，齐志先生当选为公司第四届董事
会非独立董事。
总表决情况：同意 318,474,778 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 99.3212%。
中小股东表决情况：同意 36,245,895 票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.3354%。
表决结果：本子议案获得通过，江华先生当选为公司第四届董事
会非独立董事。
(9) 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
本议案采用累积投票制，选举王进先生、冯仑先生、葛明先生为公司
第四届董事会独立董事。具体如下：
总表决情况：同意 318,488,295 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 99.3254%。
中小股东表决情况：同意 36,259,412 票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.3705%。
表决结果：本子议案获得通过，王进先生当选为公司第四届董事
会独立董事。
总表决情况：同意 318,472,587 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 99.3205%。
中小股东表决情况：同意 36,243,704 票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.3297%。
表决结果：本子议案获得通过，冯仑先生当选为公司第四届董事
会独立董事。
总表决情况：同意 318,476,446 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 99.3217%。
中小股东表决情况：同意 36,247,563 票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.3397%。
表决结果：本子议案获得通过，葛明先生当选为公司第四届董事
会独立董事。
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论
《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结
果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本
所公章后生效。
(本页以下无正文)
(本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于博纳影业集团股份有限公司 2025
年度股东会的法律意见书》之签字盖章页)
北京市通商律师事务所 (章)
经办律师：___________________
杨 敏
经办律师：___________________
薄思远
负 责 人：___________________
孔 鑫
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