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北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
关于
飞亚达精密科技股份有限公司
的法律意见书
二 〇二六年 五月
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北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
关于飞亚达精密科技股份有限公司
致：飞亚达精密科技股份有限公司
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受飞亚达精密
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会
规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法
律法规”）以及《飞亚达精密科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，指派本所律师对公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）
进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提
供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查
和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律
意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本
材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一
致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表
意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）2026年3月12日，公司召开第十一届董事会第十四次会议并决议召开
本次股东会，本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）2026年4月29日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于增加2025年度股东会审议事项的议案》。
（三）2026年4月30日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《飞亚达精密科
技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》，该会议通知载明了会议召开
的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
（四）2026年5月8日，公司在指定信息披露媒体上披露了《飞亚达精密科技
股份有限公司关于2025年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告》（以下简称
“《2025年度股东会补充通知》”），本次股东会取消审议《关于拟变更独立董
事的议案》，其他议案保持不变。
（五）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会
现场会议于2026年5月20日在深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号
会议室举行，现场会议由公司董事长周进群先生主持。本次股东会的网络投票通
过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东
既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。
股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15-9:25、
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议的人员资格与召集人资格
（一）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证
明文件以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，股东及股东授权代表出席情
况如下：
现场出席会议的股东及股东授权代表共 11 人，代表股份 167,397,629 股，占
公司有表决权股份总数的 41.2549％。
通过网络投票的股东共 219 人，代表股份 29,956,845 股，占公司有表决权股
份总数的 7.3828％。
通过现场及网络投票的 A 股股东及股东授权代表共 224 人，代表股份
通过现场及网络投票的 B 股股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 398,427
股，占公司 B 股有表决权股份总数的 0.9818％。
通过现场及网络投票的中小股东及股东授权代表共 229 人，代表股份
（二）出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中
委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由
深圳证券信息有限公司进行认证。
（三）本次股东会的召集人为公司董事会。
（四）公司部分董事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了会议。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司
法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议的表决程序与表决结果
（一）本次股东会对《2025年度股东会补充通知》中列明的议案（以下简称
“全部议案”）进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。
（二）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对全部议案逐项进
行了表决。公司按照有关法律法规及《公司章程》规定程序对本次股东会现场会
议的表决进行计票、监票。
（三）网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票
的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东会审议的各项议案均合法获得通过，具体表决结果情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议 议案
股份类
序号 审议议案 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 是否
别
（股） 份数的比例 （股） 份数的比例 （股） 份数的比例 通过
（%） （%） （%）
总计 197,310,774 99.9779 15,500 0.0079 28,200 0.0143
A 股 196,917,447 99.9804 10,400 0.0053 28,200 0.0143
《2025 年度
报告及摘要》
中小
股东
总计 197,305,374 99.9751 15,500 0.0079 33,600 0.0170
《2025 年度 A 股 196,912,047 99.9777 10,400 0.0053 33,600 0.0171
报告》 中小
股东
总计 197,301,974 99.9734 21,700 0.0110 30,800 0.0156
年度利润分 B 股 393,327 98.7200 5,100 1.2800 0 0.0000 是
配的议案》 中小
股东
《 关 于 2026 总计 34,328,047 99.8572 15,500 0.0451 33,600 0.0977
联交易预计 B股 393,327 98.7200 5,100 1.2800 0 0.0000 是
的议案》 中小
股东
《 关 于 2026 总计 197,305,074 99.9750 15,500 0.0079 33,900 0.0172
年度银行总 A 股 196,911,747 99.9775 10,400 0.0053 33,900 0.0172
度预计的议 中小 34,327,747 99.8563 15,500 0.0451 33,900 0.0986 是
案》 股东
《 关 于 2026 总计 197,292,874 99.9688 15,500 0.0079 46,100 0.0234
年度对子公 A 股 196,899,547 99.9713 10,400 0.0053 46,100 0.0234
及接受反担 是
中小
保额度预计 34,315,547 99.8208 15,500 0.0451 46,100 0.1341
股东
的议案》
总计 197,100,814 99.8715 15,500 0.0079 238,160 0.1207
《 关 于 2025 A 股 196,908,247 99.9757 10,400 0.0053 37,400 0.0190
酬的议案》 中小 是
股东
总计 197,303,174 99.9740 15,500 0.0079 35,800 0.0181
《 关 于 拟 变 A 股 196,909,847 99.9765 10,400 0.0053 35,800 0.0182
案》 中小 是
股东
《关于制定< 总计 197,303,174 99.9740 15,500 0.0079 35,800 0.0181
董事、高级管 A 股 196,909,847 99.9765 10,400 0.0053 35,800 0.0182
管理制度>的 中小 是
议案》 股东
《关于拟收 总计 34,331,447 99.8671 15,500 0.0451 30,200 0.0878
购陕西长空 A股 33,938,120 99.8805 10,400 0.0306 30,200 0.0889
任公司 100% 是
中小
股权暨关联 34,331,447 99.8671 15,500 0.0451 30,200 0.0878
股东
交易的议案》
《关于增加 总计 34,325,747 99.8505 15,500 0.0451 35,900 0.1044
预计的议案》 中小 是
股东
《关于增加 总计 197,303,074 99.9740 15,500 0.0079 35,900 0.0182
款额度预计 中小
范围的议案》 股东
《关于续聘 总计 197,303,574 99.9742 15,300 0.0078 35,600 0.0180
案》 中小
股东
上述议案均属于普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权二分之一以上审议通过。其中，议案4、议案7、议案10、议案11
为关联交易事项，关联股东已回避表决，关联股东所持有表决权的股份不计入出
席股东会有表决权的股份总数。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公
告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
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