证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2026-019
福建漳州发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下
午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午
会议室
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限
公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
的有关规定。
（二）会议的出席情况
场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 400,330,713 股，占公司总股
份的 40.38%；(2)通过网络投票的股东 488 人，代表股份 8,889,762 股，
占公司总股份的 0.89%。
代表股份 34,793,127 股，占公司总股份的 3.50%。其中：通过现场投
票的中小股东 2 人，代表股份 25,903,365 股，占公司总股份的 2.61%；
通过网络投票的中小股东 488 人，代表股份 8,889,762 股，占公司总股
份的 0.89%。
公司部分董事、高级管理人员及律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过
以下议案：
（一）《2025 年董事会工作报告》
表决情况：同意 403,883,833 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 93,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。
中小股东表决情况：同意 29,456,485 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 84.66%；反对 5,243,642 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 15.07%；弃权 93,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（二）《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 405,488,033 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 71,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。
中小股东表决情况：同意 31,060,685 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 89.27%；反对 3,661,142 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 10.52%；弃权 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（三）《关于 2026 年度中期分红安排的议案》
表决情况：同意 405,488,333 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 93,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。
中小股东表决情况：同意 31,060,985 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 89.27%；反对 3,638,942 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 10.46%；弃权 93,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（四）《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意 405,383,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 131,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。
中小股东表决情况：同意 30,956,552 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 88.97%；反对 3,705,242 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 10.65%；弃权 131,333 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（五）《关于 2026 年度对外担保额度的议案》
表决情况：同意 403,593,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 202,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.05%。
中小股东表决情况：同意 29,166,452 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 83.83%；反对 5,424,142 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 15.59%；弃权 202,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（六）《关于为全资子公司项目融资提供担保额度的议案》
表决情况：同意 403,586,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 258,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%。
中小股东表决情况：同意 29,159,252 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 83.81%；反对 5,375,742 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 15.45%；弃权 258,133 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（七）《关于申请注册发行永续债券的议案》
表决情况：同意 403,766,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 123,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。
中小股东表决情况：同意 29,339,152 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 84.32%；反对 5,330,242 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 15.32%；弃权 123,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（八）《关于聘用 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 403,986,233 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 117,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。
中小股东表决情况：同意 29,558,885 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 84.96%；反对 5,116,742 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 14.70%；
弃权 117,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.34%。
（九）《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 405,416,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 133,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。
中小股东表决情况：同意 30,989,552 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 89.07%；反对 3,669,642 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 10.55%；弃权 133,933 股，占出席会议的中小股东所持股份的
本次股东会还听取了独立董事年度述职报告。
以上议案的具体内容见于 2026 年 4 月 18 日披露在《证券时报》
及巨潮资讯网上的公告。
三、律师出具的法律意见
格和出席本次股东会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事
项，均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日
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