证券代码：000639 证券简称：ST 西王 公告编号：2026-025
西王食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
真等方式向全体董事和高级管理人员进行了文件送达通知。
讯表决方式召开。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议同意选举王辉先生为公司第十五届董事会董事长，其任期自
公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：2026-026）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意选举周勇先生为公司第十五届董事会副董事长，其任期
自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：2026-026）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
公司第十五届董事会下设的专门委员会包括战略委员会、提名委
员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会。各专
门委员会的人员组成如下：
战略委员会：主任委员王辉，成员周勇、张光水（独立董事）
；
提名委员会：主任委员董华（独立董事），成员王辉、张光水（独
立董事）
；
审计委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董
事）
、王辉；
薪酬与考核委员会：主任委员张光水（独立董事）
，成员董华（独
立董事）
、王辉；
关联交易控制委员会：主任委员董华（独立董事），成员张光水
（独立董事）、周勇。
第十五届董事会专门委员会委员其任期自公司本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：2026-026）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意聘任周勇先生为公司总经理；聘任王海芝女士为公司财
务总监；聘任王超先生为董事会秘书。前述人员任期均自公司本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
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