证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2026-143
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年5月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开第六届董事会第十
八次会议。鉴于公司2026年5月20日召开的2025年度股东会已完成第
六届董事会改选，为保证董事会工作的连续性，经全体董事同意豁免
会议通知时间要求，于同日以现场口头及电话方式发出第六届董事会
第十八次会议通知。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会
议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），高级管理人员列席
了本次会议。全体董事推举董事胡晨先生主持本次会议，会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
公司董事会同意选举胡晨先生为公司第六届董事会董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于完成董事会改选、董事
会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》（2026-144）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序
开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对
第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
（1）战略委员会委员：胡晨、林琳、潘跃晨，其中胡晨为主任
委员、召集人。
（2）提名委员会委员：潘跃晨、俞春萍、胡晨，其中潘跃晨为
主任委员、召集人。
（3）审计委员会委员：俞春萍、刘佳跃、胡晨，其中俞春萍为
主任委员、召集人。
（4）薪酬与考核委员会委员：刘佳跃、潘跃晨、林琳，其中刘
佳跃为主任委员、召集人。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于完成董事会改选、董事
会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》（2026-144）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会拟聘任王磊先生
为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于完成董事会改选、董事
会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》（2026-144）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会拟聘任段振先生
为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于完成董事会改选、董事
会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》（2026-144）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会拟聘任方路遥先
生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于完成董事会改选、董事
会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》（2026-144）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司
经营发展需要和实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
前述修订章程事项经股东会审议通过后，公司总经理王磊先生为公司
的法定代表人。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于修订<公司章程>并指定
公司法定代表人的公告》（2026-145）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
公司拟于 2026 年 6 月 5 日下午 14:00 在广州市经济技术开发区
科学城光宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投
票方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
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