证券代码：920547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2026-036
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总
数 53,800,625 股，占公司有表决权股份总数的 69.25%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的
股份总数 40,645 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。
（三） 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 53,759,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 53,759,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 53,759,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司使用闲置自有资金投资理财的议案》
同意股数 53,759,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告的议案》
同意股数 53,759,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
同意股数 53,759,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于对公司董事 2025 年度薪酬予以确认及公司董
事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 53,759,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八） 审议通过《关于对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认
及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 53,759,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2025 年度权益
分派预案的议案》
《关于公司使用闲置自有资
金投资理财的议案》
《关于对公司董事 2025 年
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全
（三）结论性意见
本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公
司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的
规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书》。
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