证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2026-040
格力博（江苏）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）10:00 开始；
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
②通过互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00。
议室
方式召开。
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格力博（江
苏）股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 366,614,507 股，占
公司有表决权股份总数的 75.8358%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 274,736,637 股，占
公司有表决权股份总数的 56.8305%。
通过网络投票的股东 82 人，代表股份 91,877,870 股，占公司有
表决权股份总数的 19.0053%。
通过现场和网络投票的中小股东 83 人，代表股份 1,104,839 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2285%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 17,839 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0037%。
通过网络投票的中小股东 81 人，代表股份 1,087,000 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2249%。
北京市金杜律师事务所上海分所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，会议审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 366,184,607 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8827%；反对 410,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1119%；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
其中，中小股东表决情况：同意 674,939 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 61.0894%；反对 410,100 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.1185%；弃权 19,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.7921%。
该议案审议通过。
（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 366,459,607 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9577%；反对 144,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0395%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。
其中，中小股东表决情况：同意 949,939 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 85.9799%；反对 144,900 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1150%；弃权 10,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9051%。
该议案审议通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
（三）审议通过《关于公司〈2026年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意 366,139,007 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8703%；反对 465,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1270%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。
其中，中小股东表决情况：同意 629,339 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 56.9621%；反对 465,500 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.1328%；弃权 10,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9051%。
该议案审议通过。
（四）审议通过《关于制定〈格力博（江苏）股份有限公司董事
和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 366,441,507 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9528%；反对 163,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0445%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。
其中，中小股东表决情况：同意 931,839 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 84.3416%；反对 163,000 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7533%；弃权 10,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9051%。
该议案审议通过。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》
表决结果：同意 366,461,107 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9582%；反对 143,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0391%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。
其中，中小股东表决情况：同意 951,439 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 86.1156%；反对 143,400 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9793%；弃权 10,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9051%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（六）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 366,149,707 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8732%；反对 441,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1204%；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小股东表决情况：同意 640,039 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 57.9305%；反对 441,300 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.9425%；弃权 23,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.1270%。
该议案审议通过。
（七）逐项审议通过《关于公司董事 2025年度薪酬发放情况及
年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 91,720,209 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8090%；反对 165,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1798%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。
其中，中小股东表决情况：同意 929,339 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 84.1153%；反对 165,200 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9524%；弃权 10,300
股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.9323%。
关 联 股 东 陈 寅 （ 持 有 公 司 股 份 19,120,332 股 ） 、 GLOBE
HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED（持有公司股份
该议案审议通过。
况及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 110,567,041 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5956%；反对 428,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3863%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东表决情况：同意 655,839 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 59.3606%；反对 428,900 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.8201%；弃权 20,100
股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8193%。
关联股东 GHHK（持有公司股份 255,598,466 股）回避表决。
该议案审议通过。
表决结果：同意 366,173,807 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8798%；反对 430,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1174%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东表决情况：同意 664,139 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 60.1118%；反对 430,400 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.9559%；弃权 10,300
股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.9323%。
该议案审议通过。
年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 275,290,137 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8066%；反对 430,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1560%；弃权 103,100 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东表决情况：同意 571,339 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 51.7124%；反对 430,400 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.9559%；弃权 103,100
股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.3317%。
关联股东駿馬企業有限公司（持有公司股份 90,790,870 股）回避
表决。
该议案审议通过。
表决结果：同意 366,164,007 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8771%；反对 430,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1174%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东表决情况：同意 654,339 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 59.2248%；反对 430,400 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.9559%；弃权 20,100
股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8193%。
该议案审议通过。
《关于公司独立董事肖波先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026
年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 366,164,007 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8771%；反对 430,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1174%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东表决情况：同意 654,339 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 59.2248%；反对 430,400 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.9559%；弃权 20,100
股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8193%。
该议案审议通过。
《关于公司独立董事徐翔先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026
年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 366,164,007 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8771%；反对 430,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1174%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东表决情况：同意 654,339 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 59.2248%；反对 430,400 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.9559%；弃权 20,100
股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8193%。
该议案审议通过。
本次股东会上就公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案作了说明。
（八）审议通过《关于2025年度日常关联交易确认与2026年度日
常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 275,668,137 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9436%；反对 145,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0528%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，中小股东表决情况：同意 949,339 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 85.9256%；反对 145,500 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1693%；弃权 10,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9051%。
关联股东駿馬企業有限公司（持有公司股份 90,790,870 股）回避
表决。
该议案审议通过。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：同意 366,459,607 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9577%；反对 144,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0395%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。
其中，中小股东表决情况：同意 949,939 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 85.9799%；反对 144,900 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1150%；弃权 10,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9051%。
该议案审议通过。
（十）审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保
值业务的议案》
表决结果：同意 366,456,807 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9570%；反对 147,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0403%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。
其中，中小股东表决情况：同意 947,139 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 85.7264%；反对 147,700 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3685%；弃权 10,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9051%。
该议案审议通过。
（十一）审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资
金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 366,105,807 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8612%；反对 483,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1317%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小股东表决情况：同意 596,139 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 53.9571%；反对 483,000 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.7168%；弃权 25,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.3261%。
该议案审议通过。
（十二）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 366,449,807 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9551%；反对 144,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0395%；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
其中，中小股东表决情况：同意 940,139 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 85.0929%；反对 144,900 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1150%；弃权 19,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.7921%。
该议案审议通过。
（十三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
表决结果：同意 366,444,307 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9536%；反对 147,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0402%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东表决情况：同意 934,639 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 84.5950%；反对 147,400 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3413%；弃权 22,800
股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.0636%。
该议案审议通过。
（十四）审议通过《关于拟为公司和公司董事及高级管理人员购
买责任保险的议案》
表决结果：同意 671,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 60.8088%；反对 415,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 37.5982%；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,800
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5930%。
其中，中小股东表决情况：同意 671,839 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 60.8088%；反对 415,400 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.5982%；弃权 17,600
股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.5930%。
关联股东陈寅（持有公司股份 19,120,332 股）、GHHK（持有公
司股份 255,598,466 股）、駿馬企業有限公司（持有公司股份 90,790,870
股）回避表决。
该议案审议通过。
（十五）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉
的议案》
表决结果：同意 366,459,807 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9578%；反对 134,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0368%；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东表决情况：同意 950,139 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 85.9980%；反对 134,900 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2099%；弃权 19,800
股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.7921%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（十六）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会
非独立董事的议案》
表决结果：获得的选举票数 274,821,861 票，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 74.9621%；其中，中小股东表决情况：获得的
选举票数 103,063 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 9.3283%。
根据表决结果，陈寅当选为公司非独立董事。
表决结果：获得的选举票数 274,817,360 票，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 74.9609%；其中，中小股东表决情况：获得的
选举票数 98,562 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 8.9209%。
根据表决结果，LEE LAWRENCE 当选为公司非独立董事。
表决结果：获得的选举票数 274,815,858 票，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 74.9604%；其中，中小股东表决情况：获得的
选举票数 97,060 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 8.7850%。
根据表决结果，宋琼丽当选为公司非独立董事。
（十七）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会
独立董事的议案》
表决结果：获得的选举票数 274,815,958 票，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 74.9605%；其中，中小股东表决情况：获得的
选举票数 97,160 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 8.7940%。
根据表决结果，任海峙当选为公司独立董事。
表决结果：获得的选举票数 274,815,961 票，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 74.9605%；其中，中小股东表决情况：获得的
选举票数 97,163 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 8.7943%。
根据表决结果，肖波当选为公司独立董事。
表决结果：获得的选举票数 274,817,504 票，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 74.9609%；其中，中小股东表决情况：获得的
选举票数 98,706 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 8.9340%。
根据表决结果，徐翔当选为公司独立董事。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《格力博（江
苏）股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
务所上海分所关于格力博（江苏）股份有限公司2025年年度股东会之
法律意见书》。
特此公告。
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