证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2026-026
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场召开时间：2026 年 05 月 20 日下午 2:30；
（2）网络投票时间：2026 年 05 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：9:15-15:00 期间的任意时
间。
（1）股东总体出席
通过现场和网络投票的股东 232 人，代表股份 169,130,731 股，占公司有表
决权股份总数的 57.3875%。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 142,464,312 股，占公司有表
决权股份总数的 48.3393%。
通过网络投票的股东 220 人，代表股份 26,666,419 股，占公司有表决权股
份总数的 9.0481%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 225 人，代表股份 12,470,480 股，占公司
有表决权股份总数的 4.2313%。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 3,738,078 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2684%。
通过网络投票的中小股东 219 人，代表股份 8,732,402 股，占公司有表决权
股份总数的 2.9630%。
（3）公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人
员列席了本次会议。其中，公司独立董事王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、
刘卫东先生通过视频连线方式参加本次会议。
《上市公司股东会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表决
情况如下：
提案 1.00 《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 169,004,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9253%；
反对 123,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0732%；弃权 2,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 12,344,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0200%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
提案 2.00 《关于 2025 年度利润分配和资本公积转增股本预案及 2026 年中期分
红规划的议案》
总表决情况：
同意 169,030,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9405%；
反对 99,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0591%；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 12,369,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0064%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
提案 3.00 《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》
总表决情况：
同意 168,938,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8865%；
反对 166,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983%；弃权 25,800
股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0153%。
中小股东总表决情况：
同意 12,278,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2069%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
提案 4.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 167,001,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7413%；
反对 2,126,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2571%；弃权
总数的 0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 10,341,619 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 17.0488%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0225%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
提案 5.01 《关于 2026 年度与厦门钨业股份有限公司及其子公司日常关联交易
预计的议案》
总表决情况：
同意 142,206,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8256%；
反对 146,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1025%；弃权
权股份总数的 0.0719%。其中关联股东厦门钨业股份有限公司对该议案进行回避
表决。
中小股东总表决情况：
同意 12,222,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8211%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
提案 5.02 《关于 2026 年度与江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司、SAWA
及其关联公司日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 150,948,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8358%；
反对 211,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1400%；弃权 36,600
股（其中，因未投票默认弃权 17,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0242%。其中关联股东江西赣锋锂业集团股份有限公司对该议案进行回避
表决。
中小股东总表决情况：
同意 12,222,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2935%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
提案 5.03 《关于 2026 年度与罗洁日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 102,789,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7591%；
反对 211,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2054%；弃权 36,600
股（其中，因未投票默认弃权 17,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0355%。其中关联股东罗洁对该议案进行回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 12,222,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2935%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
提案 6.00 《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 168,862,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8416%；
反对 211,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1249%；弃权 56,700
股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0335%。
中小股东总表决情况：
同意 12,202,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4547%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
提案 7.00 《关于修订＜投融资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 166,142,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2333%；
反对 2,961,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7513%；弃权
权股份总数的 0.0154%。
中小股东总表决情况：
同意 9,482,471 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 23.7514%；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2093%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
提案 8.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬、津贴确认及 2026 年薪酬、
津贴方案的议案》
总表决情况：
同意 30,139,177 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1274%；
反对 227,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7490%；弃权 37,600
股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1237%。其中关联股东罗洁、谢福标、吴阳红、胡常超、陈文伟、厦门钨
业股份有限公司对该议案进行回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 12,205,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3015%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
提案 9.00 《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》
总表决情况：
同意 169,023,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9366%；
反对 80,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477%；弃权 26,500
股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0157%。
中小股东总表决情况：
同意 12,363,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2125%。
表决结果：本议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股
东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈璐新律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符
合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
务所关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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